株式会社マネーフォワード 臨時報告書

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                                                   株式会社マネーフォワード(E33390)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                臨時報告書

     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                2024年３月１日
     【会社名】                株式会社マネーフォワード
     【英訳名】                Money   Forward,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                代表取締役社長CEO　　辻　庸介
     【本店の所在の場所】                東京都港区芝浦三丁目１番             21  号  msb  Tamachi    田町ステーションタワーS            21階
     【電話番号】                03-6453-9160（代表）
     【事務連絡者氏名】                グループ執行役員経理本部長　　松岡　俊
     【最寄りの連絡場所】                東京都港区芝浦三丁目１番             21  号  msb  Tamachi    田町ステーションタワーS            21階
     【電話番号】                03-6453-9160（代表）
     【事務連絡者氏名】                グループ執行役員経理本部長　　松岡　俊
     【縦覧に供する場所】                株式会社東京証券取引所
                     （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      2024年２月28日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2024年２月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
              ①　資本準備金の額の減少に関する事項
               (1）減少する準備金の項目及びその額
                 資本準備金　　　　　　　　　5,715,142,102円
               (2）増加する剰余金の項目及びその額
                 その他資本剰余金　　　　　　5,715,142,102円
               (3）資本準備金の額の減少がその効力を生じる日
                 2024年３月１日
              ②　剰余金の処分に関する事項
               (1）減少する剰余金の項目及びその額
                 その他資本剰余金　　　　　　5,715,142,102円
               (2）増加する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金　　　　　　　5,715,142,102円
               (3）増加後の剰余金の残高
                 その他資本剰余金　　　　　　　　　　　                    ０円
                 繰越利益剰余金　　　　　　　　　　　　                    ０円
        第２号議案　定款一部変更の件

               現行定款第２条（目的）につきまして、当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事
              業目的の追加等所要の変更を行うものであります。
        第３号議案　取締役10名選任の件

               取締役として辻庸介、金坂直哉、中出匠哉、竹田正信、田中正明、倉林陽、安武弘晃、宮澤弦、
              Ryu  Kawano    Suliawan及び菊間千乃を選任するものであります。
        第４号議案　吸収合併契約承認の件

               当社の完全子会社であるHiTTO株式会社を吸収合併することに伴い、当社においては合併差損が生
              じる可能性があるため、会社法第796条第２項ただし書及び第795条第２項第１号の規定により、本合
              併に係る吸収合併契約を承認するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
        に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    426,124         106      2,554     （注）１       可決　99.37

     第２号議案                    426,142          88      2,554     （注）２       可決　99.38

     第３号議案

      辻  庸介
                         360,102        66,120        2,554            可決　83.98
      金坂   直哉
                         405,006        21,224        2,554            可決　94.45
      中出   匠哉
                         405,831        20,399        2,554            可決　94.64
      竹田   正信
                         405,819        20,411        2,554            可決　94.64
      田中   正明
                         409,804        16,425        2,554            可決　95.57
                                             （注）３
      倉林   陽
                         411,728        14,502        2,554            可決　96.02
      安武   弘晃
                         425,336         894      2,554            可決　99.19
      宮澤   弦
                         425,333         897      2,554            可決　99.19
      Ryu  Kawano    Suliawan
                         426,052         178      2,554            可決　99.36
      菊間   千乃
                         415,238        10,992        2,554            可決　96.84
     第４号議案                    426,141          89      2,554     （注）２       可決　99.38

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
                                                         以　上

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