Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社 訂正臨時報告書

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                                            Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社(E00967)
                                                           訂正臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書の訂正報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年12月22日
     【会社名】                   H.U.グループホールディングス株式会社
     【英訳名】                   H.U.   Group   Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   取締役　代表執行役会長            兼  社長   兼  グループCEO　　竹内　成和
     【本店の所在の場所】                   東京都港区赤坂一丁目８番１号
     【電話番号】                   ０３―６２７９―０８０１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役    兼  ＣＦＯ　　村上　敦子
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区赤坂一丁目８番１号
     【電話番号】                   ０３―６２７９―０９２６（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役    兼  ＣＦＯ　　村上　敦子
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                           訂正臨時報告書
    １【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
     　2023年11月17日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第
     ２項第２号の２の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行
     価格」、「発行価額の総額」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使に際して払
     い込むべき金額」及び「当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2023年12月21日に確定しましたの
     で、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

     　訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
     ２．発行数

    　　（訂正前）
        615  個
    　　（訂正後）

        606  個
     ３．発行価格

    　　（訂正前）
        各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算
      定した１株当たりのオプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数（下記５．にて規定される）を乗じ
      た金額とする。
        ここで、

        (1）１株当たりのオプション価格


        (2）株価      ：2023年12月21日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、

         翌取引日の基準値段）
        (3）行使価格         ：下記６．に定める算式により決定した価格
        (4）予想残存期間          ：5.5年

        (5）株価変動性         ：5.5年間（2018年６月21日から2023年12月21日まで）の各取引日における当社普通株式の

         普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
        (6）無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
        (7）配当利回り         ：１株当たりの配当金（2023年３月期末及び2023年９月中間期の実績配当金）÷上記(2)に

         定める株価
        (8）標準正規分布の累積分布関数
    　　（訂正後）

        新株予約権１個当たり           32,800円（１株当たり328円）
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     ４．発行価額の総額
    　　（訂正前）
        未定
        ［発行価額の総額＝（１株当たりの新株予約権の発行価格＋行使価額）×目的である株式の総数］
    　　（訂正後）

        176,467,200円
     ５．新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

    　　（訂正前）
        当社普通株式       61,500   株
                              （省略）
    　　（訂正後）

        当社普通株式       60,600   株
                              （省略）
     ６．新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

    　　（訂正前）
      　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること
      ができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。
      　行使価額は、       新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日
      を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という）の平均値（１円未満の端
      数は切り上げる）又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い
      金額  とする。
                              （省略）
    　　（訂正後）

      　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること
      ができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。
      　行使価額は、       2,584円    とする。
                              （省略）
     11．当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

    　　（訂正前）
      　当社の使用人       72 名並びに当社子会社の取締役13名及び使用人102名に割り当てる。
    　　（訂正後）

      　当社の使用人       69 名並びに当社子会社の取締役13名及び使用人102名に割り当てる。
                                                          以上
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