テクノプロ・ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テクノプロ・ホールディングス株式会社(E31030)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月29日
【会社名】 テクノプロ・ホールディングス株式会社
【英訳名】 TechnoPro Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 八木 毅之
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-6327-1080
【事務連絡者氏名】 常務取締役兼CFO 萩原 利仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-6327-1080
【事務連絡者氏名】 常務取締役兼CFO 萩原 利仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
テクノプロ・ホールディングス株式会社(E31030)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年9月28日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
配当財産の種類
金銭
株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円
配当総額 5,362,506,750円
剰余金の配当が効力を生じる日
2023年9月29日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、八木毅之、嶋岡学、浅井功一郎、萩原利仁、髙
尾光俊、山田和彦、坂本春生及び髙瀬正子を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、出口雅敏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 931,052 726 0 (注)1 可決 (99.92)
第2号議案 (注)2
八木 毅之 910,175 21,293 310 可決 (97.68)
嶋岡 学 915,716 16,050 12 可決 (98.27)
浅井 功一郎 915,804 15,962 12 可決 (98.28)
萩原 利仁 912,521 19,244 12 可決 (97.93)
髙尾 光俊 929,698 2,068 12 可決 (99.77)
山田 和彦 929,816 1,950 12 可決 (99.78)
坂本 春生 929,480 2,286 12 可決 (99.75)
髙瀬 正子 929,826 1,940 12 可決 (99.78)
第3号議案 (注)2
出口 雅敏 931,553 213 12 可決 (99.97)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
テクノプロ・ホールディングス株式会社(E31030)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3