株式会社 アルバック 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 アルバック |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 アルバック(E01589)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月29日
【会社名】 株式会社アルバック
【英訳名】 ULVAC,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩下 節生
【本店の所在の場所】 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
【電話番号】 (0467)89-2033
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 岩井 隆弥
【最寄りの連絡場所】 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
【電話番号】 (0467)89-2033
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 岩井 隆弥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社 アルバック(E01589)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年9月28日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金109円 総額5,379,345,982円
第2号議案 取締役6名選任の件
岩下節生、白忠烈、西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美
の6氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
森尻裕二、本田宗哉の両氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
野中孝男氏を補欠監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成割合
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (%)
第1号議案 410,447 337 141 99.44 可決
第2号議案
岩下 節生 397,364 13,374 194 96.27 可決
白 忠烈 409,174 1,564 194 99.13 可決
西 啓介 346,835 63,902 194 84.03 可決
内田 憲男 409,225 1,513 194 99.14 可決
石田 耕三 409,358 1,380 194 99.17 可決
中島 好美 349,766 60,967 194 84.74 可決
第3号議案
森尻 裕二 400,484 10,300 147 97.02 可決
本田 宗哉 410,514 274 147 99.45 可決
第4号議案
野中 孝男 410,459 329 147 99.44 可決
(注)1.第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案、第3号議案及び第4号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分
の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計し
たことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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