株式会社ツルハホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ツルハホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ツルハホールディングス(E03464)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年8月14日
【会社名】 株式会社ツルハホールディングス
【英訳名】 TSURUHA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鶴羽 順
【本店の所在の場所】 札幌市東区北24条東20丁目1番21号
【電話番号】 011-783-2755
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 村上 誠
【最寄りの連絡場所】 札幌市東区北24条東20丁目1番21号
【電話番号】 011-783-2755
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 村上 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ツルハホールディングス(E03464)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年8月10日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年8月10日
(2)当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
(株主提案)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
第5号議案 監査等委員である取締役1名解任の件
第6号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬額決定の件
第7号議案 監査等委員である社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の変更の件
第9号議案 監査等委員である社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
第10号議案 定款一部変更の件(取締役会長及び取締役副会長廃止の件)
第11号議案 定款一部変更の件(取締役会議長の社外取締役からの選出の件)
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
(会社提案)
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
可決 83.37
鶴羽 樹 354,014 69,799 835
可決 83.69
鶴羽 順 355,392 68,425 831
可決 98.46
小川 久哉 418,101 5,715 835
(注)1
可決 98.47
村上 正一 418,152 5,664 835
可決 98.47
八幡 政浩 418,144 5,673 834
可決 78.80
田中 若菜 334,601 89,628 409
可決 75.01
奥野 宏 318,508 105,721 409
第2号議案
可決 94.91
大船 正博 403,015 20,792 833
(注)1
可決 79.01
佐藤 はるみ 335,508 88,720 409
可決 78.42
岡崎 拓也 333,018 91,204 415
(株主提案)
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第3号議案
否決 21.60
郷原 信郎 91,742 331,617 452
(注)1
否決 24.38
中村 元彦 103,510 319,848 451
否決 20.99
中畑 裕子 89,113 334,247 451
第4号議案
否決 28.10
玉上 宗人 119,319 304,065 451 (注)1
否決 24.28
池田 安希子 103,117 320,267 451
否決 20.32
第5号議案 86,268 337,958 412 (注)1
否決 15.78
第6号議案 67,025 357,212 412 (注)1
否決 15.78
第7号議案 67,028 357,209 412 (注)1
否決 22.36
第8号議案 94,934 329,294 411 (注)1
否決 19.47
第9号議案 82,675 341,556 408 (注)1
否決 15.81
第10号議案 67,158 357,079 412 (注)2
否決 27.06
第11号議案 114,891 309,330 416 (注)2
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。 以 上
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