株式会社サガミホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サガミホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サガミホールディングス(E03178)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月５日
【会社名】 株式会社サガミホールディングス
【英訳名】 Sagami Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 西 尚 真
【本店の所在の場所】 名古屋市守山区八剣二丁目118番地
【電話番号】 052（737）6000
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理担当 中 島 康 文
【最寄りの連絡場所】 名古屋市守山区八剣二丁目118番地
【電話番号】 052（737）6000
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理担当 中 島 康 文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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株式会社サガミホールディングス(E03178)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日の第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金７円 総額211,988,154円
ロ 効力発生日
2023年６月29日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
大西尚真、鷲津年春、三ツ口質、中島康文、川口奈央、川瀬千賀子及び有馬祥子を取締役（監査等委員である
取締役を除く）に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
長谷川喜昭、神谷俊一及び村上貴子を監査等委員である取締役に選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
古川賢一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
200,897 1,140 ０ (注)１ 可決 99.43
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）７名選任の件
199,778 2,259 ０ 可決 98.88
大 西 尚 真
199,909 2,128 ０ 可決 98.94
鷲 津 年 春
200,426 1,611 ０ (注)２ 可決 99.20
三 ツ 口 質
200,397 1,640 ０ 可決 99.18
中 島 康 文
199,560 2,477 ０ 可決 98.77
川 口 奈 央
199,623 2,414 ０ 可決 98.80
川 瀬 千賀子
199,972 2,065 ０ 可決 98.97
有 馬 祥 子
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
長谷川 喜 昭 199,882 2,125 ０ 可決
(注)２
98.94
神 谷 俊 一 200,034 1,973 ０ 可決
99.02
村 上 貴 子 200,064 1,943 ０ 可決
99.03
第４号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
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の件 (注)２
古 川 賢一郎 169,908 32,149 ０ 可決 84.08
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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