第一商品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
第一商品株式会社(E03717)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月５日
【会社名】 第一商品株式会社
【英訳名】 DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 義孝
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神泉町９番１号
【電話番号】 ０３（３４６２）８０１１(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 七條 利明
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神泉町９番１号
【電話番号】 ０３（３４６２）８０１１(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 七條 利明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一商品株式会社(E03717)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①古物営業法に基づく古物商を事業目的に追加しております。
②監査等委員会設置会社への移行を目的とし、監査等委員会及び監査等委員に関する規程の新設並び
に監査役及び監査役会に関する規程の削除等を行うものであります。
③剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第35条として新設するものであ
ります。
④その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任の件
岡田義孝氏及び七條利明氏を取締役（監査等委員会である取締役を除く。）に選任するものでありま
す。
第３号議案 監査等委員である取締役３名の選任の件
塩野治夫氏、広瀬里美氏及びChristopher Richard Lane氏を監査等委員である取締役に選任するもの
であります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200百万円以内とするものでありま
す。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 １５９，２９２ ２，４７６ － （注）１ 可決 ９８.４７
第２号議案
岡田 義孝 １５６，４０３ ５，３６５ － （注）２ 可決 ９６.６８
七條 利明 １５６，５００ ５，２６８ － （注）２ 可決 ９６.７４
第３号議案
塩野 治夫 １５７，８９８ ３，８７０ － （注）２ 可決 ９７.６１
広瀬 里美 １５７，８５８ ３，９１０ － （注）２ 可決 ９７.５８
Christopher Richard Lane
１５７，７８０ ３，９８８ － （注）２ 可決 ９７.５３
第４号議案 １５６，７７７ ４，９８１ － （注）２ 可決 ９６.９２
第５号議案 １５６，８７４ ４，８９４ － （注）２ 可決 ９６.９７
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
４分の３以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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