株式会社博報堂DYホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社博報堂DYホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社博報堂DYホールディングス(E05410)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月4日
【会社名】 株式会社博報堂DYホールディングス
【英訳名】 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水島 正幸
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号
【電話番号】 03(6441)9022
【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 羽賀 亮介
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号
【電話番号】 03(6441)9022
【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 羽賀 亮介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社博報堂DYホールディングス(E05410)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第20期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金16円 総額5,904,778,032円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、戸田裕一、水島正幸、矢嶋弘毅、西岡正紀、江花昭彦、安藤元博、松田昇、服部暢
達、山下徹及び有松育子の各氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、西村治及び矢吹公敏の両氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議決権の数
決議事項 賛成率 決議結果
賛成 反対 棄権
第1号議案
3,346,151個 1,681個 0個 99.94% 可決
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役10名選任の件
戸田 裕一 2,650,336個 697,465個 22個 79.16% 可決
水島 正幸 2,606,871個 740,922個 22個 77.86% 可決
矢嶋 弘毅 3,159,689個 188,128個 0個 94.37% 可決
西岡 正紀 3,097,099個 250,727個 0個 92.50% 可決
江花 昭彦 3,241,886個 105,941個 0個 96.83% 可決
安藤 元博 3,280,137個 67,690個 0個 97.97% 可決
松田 昇 3,129,086個 218,733個 0個 93.46% 可決
服部 暢達 3,219,284個 128,537個 0個 96.15% 可決
山下 徹 3,269,247個 78,584個 0個 97.65% 可決
有松 育子 3,319,498個 28,333個 0個 99.15% 可決
第3号議案
監査役2名選任の件
西村 治 3,250,212個 97,616個 0個 97.08% 可決
矢吹 公敏 3,323,680個 24,152個 0個 99.27% 可決
(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
・第1号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第2号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第3号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
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株式会社博報堂DYホールディングス(E05410)
臨時報告書
(4) (3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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