株式会社フェローテックホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フェローテックホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社フェローテックホールディングス(E02024)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 株式会社フェローテックホールディングス
【英訳名】 Ferrotec Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 賀 賢漢
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目３番４号
【電話番号】 ０３（３２８１）８８０８(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 山村 丈
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目３番４号日本橋プラザビル５階
【電話番号】 ０３（３２８１）８８０８(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 山村 丈
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社フェローテックホールディングス(E02024)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第43期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
です。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2）議決権の状況
議決権を有する株主数 36,347名
総議決権個数 468,824個
(3）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当金は、１株につき普通配当55円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
当社のグループ経営体制の一層の強化を図るため、定款第18条に定める取締役の員数の上限を12名以
内に変更する。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、賀賢漢、山村丈、並木美代子、大石純一郎、武田明、佐藤昭広、宮永英治、岡田達
雄、下岡郁及び玉川勝を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、大樂弘幸を選任する。
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(4）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成比率（％） 決議の結果
第１号議案 248,898 2,973 0 97.10 可決
第２号議案 247,267 4,604 0 96.47 可決
第３号議案
賀 賢漢 176,459 75,408 0 68.84 可決
山村 丈 220,791 31,079 0 86.14 可決
並木 美代子 241,037 10,833 0 94.04 可決
大石 純一郎 241,028 10,842 0 94.03 可決
武田 明 240,260 11,610 0 93.73 可決
佐藤 昭広 238,168 13,702 0 92.92 可決
宮永 英治 241,127 10,743 0 94.07 可決
岡田 達雄 245,818 6,052 0 95.90 可決
下岡 郁 246,037 5,833 0 95.99 可決
玉川 勝 246,734 5,136 0 96.26 可決
第４号議案
大樂 弘幸 180,208 71,665 0 70.30 可決
注１．決議事項が可決されるための要件
第１号議案：
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
第２号議案：
総議決権個数（468,824個）の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成によ
る。
第３号及び第４号議案：
総議決権個数（468,824個）の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
２．出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決
権の数（株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数）の合計です。
３．賛成比率は、出席した株主の議決権の数に対して、賛成の確認ができた数の割合です。表示単位未満を切り捨て
て表示しております。
(5）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を算入しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認が
できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を充たし、会社法に則って決議が成立したた
め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算し
ておりません。
以 上
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