東亜道路工業株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     東亜道路工業株式会社(E00066)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年６月30日

    【会社名】                     東亜道路工業株式会社

    【英訳名】                     TOA  ROAD   CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　森　下　協　一

    【本店の所在の場所】                     東京都港区六本木７丁目３番７号

    【電話番号】                     03(3405)1811（代表）

    【事務連絡者氏名】                     総務部長　大　川　　努

    【最寄りの連絡場所】                     東京都港区六本木７丁目３番７号

    【電話番号】                     03(3405)1811（代表）

    【事務連絡者氏名】                     総務部長　大　川　　努

    【縦覧に供する場所】                      東亜道路工業株式会社　関西支社

                          （大阪市西区阿波座１丁目13番13号）
                          東亜道路工業株式会社　中部支社
                          （名古屋市緑区大高町字二番割72-1）
                          東亜道路工業株式会社　横浜支店
                          （横浜市南区中村町５丁目318番地）
                          株式会社東京証券取引所
                          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/5








                                                          EDINET提出書類
                                                     東亜道路工業株式会社(E00066)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
     ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2023年６月29日
     (2)  決議事項の内容
       第１号議案      剰余金処分の件
       　ア　期末配当に関する事項
       　　(ア)　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
       　　　　　当社普通株式１株につき金180円(普通配当180円)                            　総額855,380,700円
       　　(イ)　効力発生日
       　　　　　2023年６月30日
       　イ　その他の剰余金の処分に関する事項
       　　(ア)　増加する剰余金の項目とその金額
       　　　　　別途積立金　　　　800,000,000円
       　　(イ)　減少する剰余金の項目とその金額
       　　　　　繰越利益剰余金　　800,000,000円
       第２号議案定款一部変更の件

       　以下のとおり定款を一部変更するものであります。
                                 2/5












                                                          EDINET提出書類
                                                     東亜道路工業株式会社(E00066)
                                                             臨時報告書
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(下線部は変更部分)

                 現行定款                         変更案
        （目的）                         （目的）
        第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的と                         第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的と
         する。                         する。
        　　　１．～１２．（条文省略）                         　　　１．～１２．（条文省略）
        　　　　　　　　　（新　　設）                         　　１３．電気工事業
        　　　　　　　　　（新　　設）                         　　１４．警備業
        　　１３．　　         （条文省略）               　　１５．（現行どおり）
                                　　１６．（現行どおり）
        　　１４．　　　          （条文省略）
                                 3/5

















                                                          EDINET提出書類
                                                     東亜道路工業株式会社(E00066)
                                                             臨時報告書
       第３号議案      取締役７名選任の件
       　森下協一、堀之内悟、中村浩、福原静夫、楠美雅堂、田原裕子、髙田洋平を取締役に選任するものでありま
       す。
       第４号議案      監査役２名選任の件

       　森信一、藤田浩司を監査役に選任するものであります。
       第５号議案      補欠監査役１名選任の件

       　鈴木智也を補欠監査役に選任するものであります。
                                 4/5

















                                                          EDINET提出書類
                                                     東亜道路工業株式会社(E00066)
                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
     並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (％)
    第１号議案
                    36,762          835        501     (注)１       可決    96.49
    剰余金処分の件
    第２号議案
                    37,261          836         1    (注)２       可決    97.80
    定款一部変更の件
    第３号議案
    取締役７名選任の件
    森下　協一               34,376         3,722          0          可決    90.23
    堀之内　悟               34,376         3,722          0          可決    90.23

    中村　浩               34,381         3,717          0          可決    90.24

                                           (注)３
    福原　静夫               34,383         3,715          0          可決    90.25
    楠美　雅堂               34,380         3,718          0          可決    90.24

    田原　裕子               34,381         3,717          0          可決    90.24

    髙田　洋平               34,377         3,721          0          可決    90.23

    第４号議案
                                       0
    監査役２名選任の件
    森　信一               25,679        12,419           0   （注）３       可決    67.40
    藤田　浩司               36,762         1,336          0          可決    96.49

    第５号議案
    補欠監査役１名選任
    の件
                                          （注）３
    鈴木　智也               36,754          843        501            可決    96.47
     (注)   １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の３分の２以上の賛成による。
       ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 5/5

PDFをダウンロード

関連コンテンツ