Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社(E00967)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月21日
【会社名】 H.U.グループホールディングス株式会社
【英訳名】 H.U. Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役 代表執行役会長 兼 社長 兼 グループCEO 竹内 成和
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目８番１号
【電話番号】 ０３－６２７９－０８０１ （代表）
【事務連絡者氏名】 執行役 兼 CFO 村上 敦子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目８番１号
【電話番号】 ０３－６２７９－０９２６
【事務連絡者氏名】 執行役 兼 CFO 村上 敦子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社(E00967)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月20日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
2023年５月より当社グループの一体化戦略のさらなる推進を目的として、本社機能を東京都新宿区か
ら東京都港区へ移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて、現行定款第３条に定める本店の所
在地を変更するものであります。
第２号議案 取締役９名選任の件
当社の取締役として、竹内成和、北村直樹、青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえ
ぎ、宮川圭治および吉田仁を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案
473,803個 695個 0個 99.4％ 可決
定款一部変更の件
第２号議案
取締役９名選任の件
竹内 成和 466,029個 8,526個 0個 97.8％ 可決
北村 直樹 473,116個 1,439個 0個 99.3％ 可決
青山 繁弘 465,444個 9,109個 0個 97.7％ 可決
天野 太道 473,185個 1,370個 0個 99.3％ 可決
粟井 佐知子 468,767個 5,787個 0個 98.4％ 可決
伊藤 良二 468,558個 5,996個 0個 98.3％ 可決
白川 もえぎ 473,262個 1,293個 0個 99.3％ 可決
宮川 圭治 465,137個 9,418個 0個 97.6％ 可決
吉田 仁 470,924個 3,630個 0個 98.8％ 可決
（注）各議案が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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