株式会社ブイキューブ 臨時報告書

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                                                     株式会社ブイキューブ(E30114)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年４月４日
     【会社名】                   株式会社ブイキューブ
     【英訳名】                   V-cube,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長　　間下　直晃
     【本店の所在の場所】                   東京都港区白金一丁目17番３号
     【電話番号】                   03-5475-7250（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役CFO　経営企画本部長　　山本　一輝
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区白金一丁目17番３号
     【電話番号】                   03-6625-5011
     【事務連絡者氏名】                   取締役CFO　経営企画本部長　　山本　一輝
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     2023年３月28日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年３月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　配当財産の種類
                金銭といたします。
              ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金４円
                総額97,083,712円
              ③　剰余金の配当が効力を生じる日
                2023年３月29日
        第２号議案　定款一部変更の件

              取締役会の監督機能の強化に基づく透明性の高い経営の実現や、コーポレート・ガバナンスのより一
              層の充実により、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行するもの
              であります。また、これに伴い、必要となる監査等委員及び監査等委員会に関する規程の新設並びに
              監査役及び監査役会に関する規程の削除、その他所要の変更を行うものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

              間下   直晃、高田      雅也、水谷      潤、亀﨑     洋介、山本      一輝、デイビッド・コバルチック、村上                   憲郎、
              西村   憲一及び越      直美を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              福島   規久夫、松山       大耕、秋元      秀仁を監査等委員である取締役に選任するものであります。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              越  直美を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は
              年額30百万円以内）とするものであります。
        第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と設定するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    117,217        3,118        350    （注）１      可決　(97.12％)

     第２号議案                    118,650        1,685        350    （注）２      可決　(98.30％)

     第３号議案                                        （注）３

      間下　直晃                   109,198        11,487          0         可決　(90.47％)
      高田　雅也                   112,039        8,646         0         可決　(92.83％)

      水谷　潤                   117,109        3,576         0         可決　(97.03％)

      亀﨑　洋介                   117,189        3,496         0         可決　(97.09％)

      山本　一輝                   117,171        3,514         0         可決　(97.08％)

      デイビッド・コバルチック                   117,046        3,639         0         可決　(96.97％)

      村上　憲郎                   107,973        12,712          0         可決　(89.46％)

      西村　憲一                   117,011        3,674         0         可決　(96.95％)

      越　　直美                   117,000        3,685         0         可決　(96.94％)
     第４号議案                                        （注）３

      福島　規久夫                   99,282       21,403          0         可決　(82.26％)
      松山　大耕                   118,111        2,574         0         可決　(97.86％)

      秋元　秀仁                   118,346        2,339         0         可決　(98.05％)
     第５号議案                    118,394        2,291         0   （注）３      可決　(98.09％)

     第６号議案                    117,570        3,114         0   （注）１      可決　(97.41％)

     第７号議案                    117,715        2,970         0   （注）１      可決　(97.53％)

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
                                                         以　上
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