株式会社セルシード 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社セルシード(E24158)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月3日
【会社名】 株式会社セルシード
【英訳名】 CellSeed Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋本 せつ子
【本店の所在の場所】 東京都江東区青海二丁目5番10号テレコムセンタービル
【電話番号】 03-6380-7490
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 畑中 格
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区青海二丁目5番10号テレコムセンタービル
【電話番号】 03-6380-7490
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 畑中 格
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社セルシード(E24158)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月28日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第5条(発行
可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の35,537,600株から80,000,000株に変更するもの
であります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
橋本せつ子を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
山口十思雄、大江田憲治及び遠藤幸子を監査等委員である取締役に選任するものであります。な
お、山口十思雄、大江田憲治及び遠藤幸子は社外取締役であります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 86,673 6,499 - (注)1 可決 91.91
第2号議案 (注)2
橋本 せつ子 88,201 4,973 - 可決 93.53
第3号議案 (注)2
山口 十思雄 88,578 4,596 - 可決 93.93
大江田 憲治 88,518 4,656 - 可決 93.87
遠藤 幸子 88,540 4,634 - 可決 93.89
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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