株式会社ルックホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ルックホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ルックホールディングス(E00604)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月30日
【会社名】 株式会社ルックホールディングス
【英訳名】 LOOK HOLDINGS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多田 和洋
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂８丁目５番30号
【電話番号】 03-6439-1700
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 須賀 俊行
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂８丁目５番30号
【電話番号】 03-6439-1700
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 須賀 俊行
【縦覧に供する場所】 株式会社ルックホールディングス大阪支店
( 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4番10号京阪神安土町ビル2階 ）
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ルックホールディングス(E00604)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金60円
総額 463,780,380円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月30日
第２号議案 取締役５名選任の件
多田 和洋、澁谷 治男、斉藤 正明、井上 和則、秋葉 絢子の５氏を取締役に選任するものであり
ます。
第３号議案 監査役４名選任の件
宇野澤 博文、水野 信之、服部 滋多、森居 達郎の４氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件
当社株式の大量取得行為に関する対応策を更新するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
65,164 310 0 (注)１ 可決 99.08
剰余金処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
多田 和洋 65,156 318 0 可決 99.07
澁谷 治男 64,986 488 0 可決 98.81
(注)２
斉藤 正明 64,989 485 0 可決 98.81
井上 和則 65,143 331 0 可決 99.05
秋葉 絢子 65,132 342 0 可決 99.03
第３号議案
監査役４名選任の件
宇野澤 博文 65,193 281 0 可決 99.12
水野 信之 64,923 551 0 (注)２ 可決 98.71
服部 滋多 65,099 375 0 可決 98.98
森居 達郎 65,136 338 0 可決 99.04
第４号議案
当社株式の大量取得
42,705 23,065 0 (注)１ 可決 64.93
行為に関する対応策
更新の件
(注) １. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．第４号議案について、本総会当日に出席した株主の当議案に対する意思を正確に反映するため、投票用紙に
よる投票を実施した。
４．第４号議案の「賛成数（個）」「反対数（個）」「棄権数（個）」は、本総会前日までに書面または電磁的
方法により行使された議決権に係る当議案への賛成、反対、棄権の個数に、本総会当日出席の株主（但し、
当議案の採決に係る投票までに退場した株主の議決権数を除く。）の当議案への賛成、反対、棄権の個数を
加算したものである。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
第１号議案、第２号議案、および第３号議案に関しては、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株
主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本
総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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