株式会社オオバ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社オオバ(E04764)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月１日
【会社名】 株式会社オオバ
【英訳名】 OHBA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 辻本 茂
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号
【電話番号】 代表 03-5931-5888
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 片山 博文
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号
【電話番号】 代表 03-5931-5888
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 片山 博文
【縦覧に供する場所】 株式会社オオバ東京支店
（東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号）
株式会社オオバ名古屋支店
（愛知県名古屋市中区錦一丁目１９番２４号）
株式会社オオバ大阪支店
（大阪府大阪市中央区淡路町一丁目７番３号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年８月26日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年８月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
第88期の期末配当を、１株当たり11円の普通配当に記念配当４円を加えた15円とするものでありま
す。
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定
の2022年９月１日の施行にともない、株主総会の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更
するものであります。
第３号議案 取締役10名選任の件
辻本茂、大塲俊憲、清水雄、美濃田育祥、南木通、加藤智康、鵜瀞惠子、永井幹人、英直彦及び嶋中
雄二の10名を取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
監査役束村茂久の補欠監査役として高橋正仁を、また社外監査役川合正及び伊禮竜之助の補欠の社外
監査役として山口修を選任するものであります。
第５号議案 取締役報酬額改定の件
取締役報酬額を年額400,000千円以内（うち社外取締役80,000千円以内）とするものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 128,010 322 0 （注）１ 可決 （99.7)
第２号議案 127,965 367 0 （注）２ 可決 （99.6)
第３号議案 （注）３
辻本 茂 127,877 455 0 可決 （99.6)
大塲 俊憲 127,910 422 0 可決 （99.6)
清水 雄 127,893 439 0 可決 （99.6)
美濃田 育祥 127,908 424 0 可決 （99.6)
南木 通 126,096 2,236 0 可決 （98.2)
加藤 智康 127,744 588 0 可決 （99.5)
鵜瀞 惠子 127,761 571 0 可決 （99.5)
永井 幹人 127,786 546 0 可決 （99.5)
英 直彦 127,727 605 0 可決 （99.4)
嶋中 雄二 127,775 557 0 可決 （99.5)
第４号議案 （注）３
高橋 正仁 127,790 542 0 可決 （99.5)
山口 修 123,135 5,197 0 可決 （95.9)
第５号議案 127,372 960 0 （注）１ 可決 （99.2)
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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