株式会社有沢製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社有沢製作所(E01152)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社有沢製作所
【英訳名】 Arisawa Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有沢 悠太
【本店の所在の場所】 新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】 （０２５）５２４局５１２４番
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部担当 池田 和美
【最寄りの連絡場所】 新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】 （０２５）５２４局５１２４番
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部担当 池田 和美
【縦覧に供する場所】 株式会社有沢製作所東京支店
（東京都台東区柳橋２丁目12番５号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金90円 配当総額3,006,166,410円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1）増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
(2）減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
当社定款を変更するものであります。
（１）変更後定款第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定めるものであります。
（２）変更後定款第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
限定するための規定を設けるものであります。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第15条）は不要と
なるため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、増村弥を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、早津裕司及び馬場秀幸を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成比率（％） 可否
第１号議案 273,798 306 0 99.81 可決
第２号議案 273,651 453 0 99.76 可決
第３号議案
増村 弥 273,622 482 0 99.75 可決
第４号議案
早津 裕司 243,812 466 29,826 88.88 可決
馬場 秀幸 242,578 31,526 0 88.43 可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
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・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．当該株主総会において議決権を行使することが出来る株主の有する議決権の数は、333,258個であります。
３．当該株主総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数は含まな
い））は274,301個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、少数点第３位以下を切
り捨てて表示しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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