株式会社エムアップホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エムアップホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エムアップホールディングス(E26332)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社エムアップホールディングス
【英訳名】 m-up holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 美藤 宏一郎
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号
【電話番号】 03－5467－7125
【事務連絡者氏名】 取締役総務経理部長 藤池 季樹
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号
【電話番号】 03－5467－7125
【事務連絡者氏名】 取締役総務経理部長 藤池 季樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社エムアップホールディングス(E26332)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
美藤宏一郎、藤池季樹および後藤豊を監査等委員でない取締役に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
織原新一、富澤一誠、沖一雄およびキャスリン H.コネリーを監査等委員である取締役に選任する。
（３）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら
びに当該決議の結果
決議の結果及
可決要
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) び賛成割合
件
(％)
第１号議案 290,388 171 － (注)１ 可決 99.94
第２号議案
美藤 宏一郎 290,174 393 － 可決 99.86
藤池 季樹 290,178 389 － (注)２ 可決 99.87
後藤 豊 290,110 457 － 可決 99.84
第３号議案
織原 新一
239,129 51,424 － 可決 82.30
富澤 一誠
290,292 261 － 可決 99.91
(注)２
沖 一雄
289,780 773 － 可決 99.73
キャスリン H.
289,783 770 － 可決 99.73
コネリー
(注)１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成による。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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