株式会社コプロ・ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社コプロ・ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社コプロ・ホールディングス(E34699)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 株式会社コプロ・ホールディングス
【英訳名】 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清川 甲介
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
【電話番号】 052-589-3066
【事務連絡者氏名】 常務取締役 齋藤 正彦
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
【電話番号】 052-589-3066
【事務連絡者氏名】 常務取締役 齋藤 正彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第
１条ただし書きの規定により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法
の規定が2022年９月１日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所定の変更を行うもの
であります。
第２号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金30円
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、清川甲介、小粥哉澄、齋藤正彦、越川裕介、葉山憲夫及び藤巻正司の６氏を選任する
ものであります。
なお、葉山憲夫及び藤巻正司の両氏は社外取締役であります。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、星野義明、春馬学及び大倉淳の３氏を選任するものであります。
なお、春馬学及び大倉淳の両氏は社外監査役であります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 76,861 451 － （注）１ 可決 98.35
第２号議案 76,852 460 － （注）２ 可決 98.33
第３号議案
清川 甲介 69,609 7,703 － 可決 89.07
小粥 哉澄 75,653 1,659 － 可決 96.80
齋藤 正彦 75,568 1,744 － （注）３ 可決 96.69
越川 裕介 75,652 1,660 － 可決 96.80
葉山 憲夫 75,557 1,755 － 可決 96.68
藤巻 正司 75,509 1,803 － 可決 96.62
第４号議案
星野 義明 76,757 555 － 可決 98.21
（注）３
春馬 学 76,815 497 － 可決 98.29
大倉 淳 76,789 523 － 可決 98.25
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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