株式会社博報堂ＤＹホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社博報堂ＤＹホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社博報堂ＤＹホールディングス(E05410)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月４日
【会社名】 株式会社博報堂ＤＹホールディングス
【英訳名】 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水島 正幸
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】 03(6441)9022
【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 羽賀 亮介
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】 03(6441)9022
【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 羽賀 亮介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社博報堂ＤＹホールディングス(E05410)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第19期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金17円 総額6,352,118,476円
ロ 効力発生日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとな
るため、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、戸田裕一、水島正幸、矢嶋弘毅、西岡正紀、江花昭彦、安藤元博、松田昇、服部暢
達、山下徹及び有松育子の 各氏を選任 する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、今泉智幸及び菊地伸の両氏を選任する。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を、年額10,000万円以内とする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議決権の数
決議事項 賛成率 決議結果
賛成 反対 棄権
第１号議案
3,491,417個 1,101個 0個 99.96％ 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
3,491,744個 774個 0個 99.97％ 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役10名選任の件
戸田 裕一 3,147,030個 345,450個 22個 90.10％ 可決
水島 正幸 3,217,743個 274,738個 22個 92.12％ 可決
矢嶋 弘毅 3,472,253個 20,263個 0個 99.41％ 可決
西岡 正紀 3,452,990個 39,526個 0個 98.86％ 可決
江花 昭彦 3,471,926個 20,590個 0個 99.40％ 可決
安藤 元博 3,472,635個 19,881個 0個 99.42％ 可決
松田 昇 3,484,772個 7,745個 0個 99.77％ 可決
服部 暢達 3,446,423個 46,088個 0個 98.67％ 可決
山下 徹 3,485,330個 7,187個 0個 99.79％ 可決
有松 育子 3,490,783個 1,734個 0個 99.94％ 可決
第４号議案
監査役２名選任の件
今泉 智幸 3,476,959個 14,698個 860個 99.55％ 可決
菊地 伸 3,489,332個 3,186個 0個 99.90％ 可決
第５号議案
3,488,010個 3,135個 1,373個 99.86％ 可決
監査役の報酬額改定の件
(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社博報堂ＤＹホールディングス(E05410)
臨時報告書
第２号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
第４号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
第５号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) (3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
3/3
