株式会社吉野家ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社吉野家ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社吉野家ホールディングス(E03153)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月27日
【会社名】 株式会社 吉野家ホールディングス
【英訳名】 YOSHINOYA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河 村 泰 貴
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
【電話番号】 03(5651)8800(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ財務経理本部長 鵜 澤 武 雄
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
【電話番号】 03(5651)8800(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ財務経理本部長 鵜 澤 武 雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社吉野家ホールディングス(E03153)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年5月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年5月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 5,000,000,000円
②増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 5,000,000,000円
2.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき、金5円 配当総額323,353,775円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年5月27日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件
河村泰貴、小澤典裕、成瀨哲也、内倉栄三、明石伸子、藤川大策を取締役として選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
富谷薫を監査役として選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
野村智夫を補欠監査役として選任する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社吉野家ホールディングス(E03153)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
366,051 6,220 0 (注)1 可決 98.3
剰余金処分の件
第2号議案
310,344 61,924 0 (注)2 可決 83.3
定款一部変更の件
第3号議案
取締役6名選任の件
360,951 11,310 0 96.9
1 河村 泰貴
363,381 8,880 0 97.6
2 小澤 典裕
(注)3 可決
362,654 9,607 0 97.4
3 成瀨 哲也
361,784 10,477 0 97.1
4 内倉 栄三
362,098 10,163 0 97.2
5 明石 伸子
363,411 8,851 0 97.6
6 藤川 大策
第4号議案
360,944 11,327 0 (注)3 可決 96.9
監査役1名選任の件
富谷 薫
第5号議案
365,128 7,149 0 (注)3 可決 98.0
補欠監査役1選任の件
野村 智夫
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3