株式会社ペッパーフードサービス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ペッパーフードサービス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ペッパーフードサービス(E03478)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 株式会社ペッパーフードサービス
【英訳名】 PEPPER FOOD SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 一瀬 邦夫
【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号オリナスタワー17F
【電話番号】 (03)3829-3210(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 総務本部長 猿山 博人
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号オリナスタワー17F
【電話番号】 (03)3829-3210(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 総務本部長 猿山 博人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社ペッパーフードサービス(E03478)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月29日開催の当社第37期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
⑴ 当該株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
⑵ 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により導入される株主総会資料の電子提供制度が 、 2022年9
月1日に施行されることから 、 電子提供措置に関する規定を新設し 、 現行のインターネット開示によるみなし提供
規定の削除及び附則の新設を行うものであります 。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、猿山博人、佐野雄太、稲田将人、山本孝之、
横田響子の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、栗原守之、太田行信の両氏を選任するものであります。
⑶ 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
議決権を行使することができる株主の議決権の総数 393,977個
(単位:個)
出席株主が行使 賛成率
決議事項 賛成 反対 棄権 決議結果
した議決権の数 (%)
第1号議案 183,698 179,439 3,398 0 97.68 可決
第2号議案
一瀬 邦夫 183,711 171,526 11,324 0 93.36 可決
一瀬 健作 183,711 172,517 10,333 0 93.90 可決
菅野 和則 183,711 172,523 10,327 0 93.90 可決
芦田 秀満 183,711 172,803 10,047 0 94.06 可決
猿山 博人 183,711 172,940 9,910 0 94.13 可決
佐野 雄太 183,711 177,181 5,669 0 96.44 可決
稲田 将人 183,711 172,863 9,987 0 94.09 可決
山本 孝之 183,711 172,807 10,043 0 94.06 可決
横田 響子 183,711 177,295 5,555 0 96.50 可決
第3号議案
栗原 守之 183,707 161,666 21,180 0 88.00 可決
太田 行信 183,707 178,295 4,551 0 97.05 可決
(注)1.上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第3位を切り捨てて表記しております。
(注)2.各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第2号議案及び第3号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
⑷ 上記⑶の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認できた一部の株主を除く当日出
席株主の議決権の数は賛成、反対、棄権にかかる議決権の数には加算しておりません。
以 上
2/2