株式会社マクロミル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社マクロミル(E05372)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月30日
【会社名】 株式会社マクロミル
【英訳名】 MACROMILL, INC.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 グローバルCEO 佐々木 徹
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】 03(6716)0700(代表)
【事務連絡者氏名】 法務総務本部長 小島 功嗣
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】 03(6716)0700(代表)
【事務連絡者氏名】 法務総務本部長 小島 功嗣
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社マクロミル(E05372)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年9月29日開催の当社第8期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2021年9月29日
(2)決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役として、佐々木 徹、水島 淳、西 直史、西山 茂、内藤 眞及び中川 有紀子を選任す
る。
第2号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、PwCあらた有限責任監査法人を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 成割合(%)
(注)3
第1号議案
取締役6名選任の件
佐々木 徹 318,640 2,194 39 可決 99.19
水島 淳 320,221 613 39 可決 99.69
(注)1
西 直史 304,286 16,548 39 可決 94.73
西山 茂 306,004 14,830 39 可決 95.26
内藤 眞 320,181 653 39 可決 99.67
中川 有紀子 306,004 14,830 39 可決 95.26
第2号議案 320,767 245 30 (注)2 可決 99.8
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成によります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の
割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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