株式会社オウケイウェイヴ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オウケイウェイヴ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 株式会社オウケイウェイヴ
【英訳名】 OKWAVE, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福田 道夫
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１－２８
【電話番号】 03-6841-7672（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 野崎 正徳
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１－２８
【電話番号】 03-6841-7672（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 野崎 正徳
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月28日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 新設分割計画承認および新設会社株式譲渡契約承認の件
当社が2021年５月13日に公表した「ソリューション事業（一部除く）の譲渡に伴う会社分割（新設分割）及び
新設会社の株式譲渡、剰余金の配当（特別配当）並びに臨時株主総会招集に関するお知らせ」に記載のとおり、
2021年６月29日を効力発生日として、当社ソリューション事業（OKBIZ. for Community Support及びOKWAVE
GRATICAを除く。以下、「承継対象事業」といいます。）に関する権利義務について、会社分割により新設する
「株式会社PRAZNA」に承継させたうえで、新設会社の全ての株式を株式会社 PKSHA Technology（住所：東京都文
京区、代表取締役：上野山勝也）の新設する「合同会社桜坂２号」に譲渡することを決議しました。
第２号議案 剰余金処分の件
当社は利益還元につきましては、業績の推移や財務状況、将来の事業展開、投資計画等を総合的に勘案し、内
部留保とのバランスをとりながら検討実施していくことを基本としながら、今後の事業展開等を勘案して実施し
ていくことを基本方針としております。
今期は第１号議案に記載いたしました株式譲渡により2021年６月末時点の純資産が60億円前後となることが見
込まれ、財務体質が安定するものと予想されます。今後は利益を上げる企業体質の構築が急務の課題であるとい
う認識のもと、株主様にご納得頂けるよう継続的な株主還元を実現してまいりたいと考えております。つきまし
ては、以下のとおり特別配当を実施することを決議しました。
なお、本特別配当につきましては、当社の2021年6月30日を末日とする事業年度に係る計算書類について、会社
計算規則第135条各号の要件を満たし、かつ、会社法の定めに従い当社取締役会において承認を受けることが条件
となります。
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金30円 総額351,921,390円
ロ 効力発生日
2021年８月12日
第３号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条の事業目的を一部削除又は修正し、新
たな事業目的を追加し、事業目的の順番を変更するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、秦信行を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
2/3
EDINET提出書類
株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
新設分割計画承認お
82,304 1,314 0 (注)１ 可決 98.18
よび新設会社株式譲
渡契約承認の件
第２号議案
82,290 1,328 0 (注)２ 可決 98.17
剰余金処分の件
第３号議案
83,033 585 0 (注)１ 可決 99.05
定款一部変更の件
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
秦 信行
82,821 797 0 可決 98.80
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
