イー・ギャランティ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | イー・ギャランティ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
イー・ギャランティ株式会社(E05665)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 イー・ギャランティ株式会社
【英訳名】 eGuarantee,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江藤公則
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】 03－6327－3577(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理部長 邨井望
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】 03－6327－3609
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理部長 邨井望
【縦覧に供する場所】 イー・ギャランティ株式会社大阪支店
(大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号)
イー・ギャランティ株式会社名古屋支店
(名古屋市西区牛島町六番１号)
イー・ギャランティ株式会社九州支店
(福岡市博多区博多駅前四丁目１番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注) 上記のイー・ギャランティ株式会社九州支店は、法定の縦覧
場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しておりま
す。
1/2
EDINET提出書類
イー・ギャランティ株式会社(E05665)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 22 円 総額 1,006,024,492 円
ロ 効力発生日
2021年６月29日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄、亀井信重、澁谷司郎の７氏を選任する。
第３号議案 取締役の報酬等の額改定の件
取締役の報酬等の額を「年額２億５千万円以内（うち社外取締役は２千万円以内）」に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
379,483 233 10 (注)１ 可決 92.4
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
江藤 公則 348,923 30,600 202 可決 84.9
唐津 秀夫 378,264 1,259 202 可決 92.1
永井 譲次 378,240 1,283 202 可決 92.1
(注)２
邨井 望 378,273 1,250 202 可決 92.1
黒澤 秀雄 368,583 11,132 10 可決 89.7
亀井 信重 368,671 11,044 10 可決 89.7
澁谷 司郎
358,653 20,870 202 可決 87.3
第３号議案
378,998
622 104 (注)１ 可決 92.2
取締役の報酬等の額
改定の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2/2
