株式会社あおぞら銀行 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社あおぞら銀行 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 株式会社 あおぞら銀行
【英訳名】 Aozora Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷川 啓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町六丁目１番地１
【電話番号】 03(6752)1111（大代表）
【事務連絡者氏名】 経理部担当部長 岡本 直子
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町六丁目１番地１
【電話番号】 03(6752)1111（大代表）
【事務連絡者氏名】 経理部担当部長 岡本 直子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社あおぞら銀行 関西支店
（大阪市北区梅田一丁目12番12号）
株式会社あおぞら銀行 名古屋支店
（名古屋市中村区名駅三丁目28番12号）
株式会社あおぞら銀行 横浜支店
（横浜市西区南幸一丁目１番１号）
株式会社あおぞら銀行 千葉支店
（千葉市中央区富士見二丁目15番11号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当行第88期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(１）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(２）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
取締役として、以下の８氏を選任する。
候補者番号 １．谷川 啓
候補者番号 ２．山越 康司
候補者番号 ３．芥川 知美
候補者番号 ４．竹田 駿輔
候補者番号 ５．水田 廣行
候補者番号 ６．村上 一平
候補者番号 ７．伊藤 友則
候補者番号 ８．大見 秀人
なお、候補者番号４、５、６及び７は、社外取締役候補者である。
第２号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、以下の２氏を選任する。
候補者番号 １．吉村 晴壽
候補者番号 ２．ミッチ Ｒ． フルシャー
なお、候補者番号１は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、候補者番号２
は、社外監査役の補欠としての補欠監査役候補者である。
第３号議案 常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの内容決定の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号、以下、「改正会社法」という。）等の施
行により、株式報酬型ストック・オプションの内容に関する株主総会決議事項が明確化されたこと
を踏まえ、現行の株式報酬型ストック・オプション制度を継続すべく、2014年６月26日開催の第81
期定時株主総会において決議した事項を実質的に変更するものではなく、改正会社法等の施行を踏
まえて内容を補充するものである。
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臨時報告書
(３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
出席 議決権数 賛成の 割合
棄権（個）
決議事項 賛成 （個） 反対 （個） 決議 結果
(個) （％）
第１号議案
772,952 31,107 2,673 807,243 95.75 可決
１．谷川 啓
可決
795,727 8,861 2,144 807,243 98.57
２． 山越 康司
可決
795,807 8,781 2,144 807,243 98.58
３． 芥川 知美
可決
610,427 194,161 2,144 807,243 75.61
４．竹田 駿輔
可決
５．水田 廣行
787,670 16,918 2,144 807,243 97.57
可決
６．村上 一平
795,470 9,118 2,144 807,243 98.54
可決
７．伊藤 友則
796,802 7,786 2,144 807,243 98.70
可決
８．大見 秀人
795,726 8,862 2,144 807,243 98.57
第２号議案
795,774 8,896 2,141 807,322 98.56 可決
１．吉村 晴壽
可決
２．ミッチ Ｒ． フルシャー 796,238 8,432 2,141 807,322 98.62
784,291 20,323 2,157 807,282 97.15 可決
第３号議案
（注） １． 第１号議案ないし第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２． 出席議決権数は、株主総会前日までの議決権行使書及びインターネット等による事前行使分のうち有効議決
権数としたものと当日出席のすべての株主の議決権の数であります。
３． 賛成の割合は、株主総会前日までの議決権行使書及びインターネット等による事前行使のうち賛成の意思の
表示に係る議決権の数、ならびに当日出席株主のうち当行が賛成の確認ができた議決権行使の数の合計
を、出席議決権数で除することにより算出したものであります。
(４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
すべての議案は、株主総会前日までの議決権行使書 及び インターネット等による事前行使のうち有効議決権数とし
たもの、ならびに当日出席株主のうち、当行が賛成、反対 及び 棄権の確認ができたものの議決権行使により、各議案
の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記（３）の賛成、反対 及び 棄権の各個数には、当日出
席株主のうち当行が賛成、反対 及び 棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。
従いまして、一部未集計の議決権行使があるため、上記（３）の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権
数は、一致しません。
以 上
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