出光興産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
出光興産株式会社(E01084)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 出光興産株式会社
【英訳名】 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木藤 俊一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
【電話番号】 03（3213）3192
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経理部長 坂田 貴志
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
【電話番号】 03（3213）3192
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経理部長 坂田 貴志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月23日開催の当社第106回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
2021年６月23日を効力発生日として、以下のとおり定款を一部変更する。
① 経営体制を最適かつ機動的に変更できるよう、社長執行役員等を、取締役以外からも選定するこ
とができるよう規定を新設する。
② 取締役会が事業環境の変化に機動的に対応し、一層迅速かつ的確な意思決定を行うことができる
よう、取締役の員数を減じるよう変更する。
③ いかなる環境変化にも、柔軟かつ強靭に対応できるレジリエントな企業体を目指し、2030年ビ
ジョン及び2020年度から2022年度を対象とした中期経営計画達成に向けた今後の事業展開に備えるた
め、事業目的を追加するとともに、重複している既存の事業目的を整理する。
④ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、また人材確保の観点から、補欠監査役
に関する規定、補欠監査役の選任決議の有効期間を定める規定及び補欠監査役が監査役に就任した場
合の任期を明確にする規定を新設する。
第２号議案 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金への振替の件
2021年８月31日を効力発生日として、 資本準備金の額458,105,285,625円のうち416,000,000,000円を
減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を42,105,285,625
円とする。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、 木藤俊一、松下 敬、丹生谷晋、平野敦彦、酒井則明、出光正和、久保原和也、
橘川武郎、小柴満信、野田由美子及び荷堂真紀 の11氏を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、吉岡 勉氏を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、甲斐順子氏を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及
出席株主の
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） び賛成割合
決議事項 可決要件
議決権数（個）
（％）
2,331,633 2,000 9 2,335,408 （注）１ 可決(99.8%）
第１号議案
2,330,641 2,997 9 2,335,413 （注）２ 可決(99.8%）
第２号議案
第３号議案
2,268,907 64,403 244 2,335,320 可決(97.2%)
木藤 俊一
2,280,805 52,515 244 2,335,330 可決(97.7%)
松下 敬
2,280,753 52,567 244 2,335,330 可決(97.7%)
丹生谷 晋
2,281,710 51,610 244 2,335,330 可決(97.7%)
平野 敦彦
2,283,989 49,561 14 2,335,330 可決(97.8%)
酒井 則明
（注）２
2,255,331 77,989 244 2,335,330 可決(96.6%)
出光 正和
久保原和也
2,256,410 76,910 244 2,335,330 可決(96.6%)
橘川 武郎
2,284,770 48,550 244 2,335,330 可決(97.8%)
小柴 満信
2,285,145 48,175 244 2,335,330 可決(97.9%)
野田 由美子
2,292,750 40,802 14 2,335,332 可決(98.2%)
荷堂 真紀
2,292,859 40,693 14 2,335,332 可決(98.2%)
第４号議案
2,287,388 46,251 9 2,335,414 （注）２ 可決(97.9%)
吉岡 勉
第５号議案
2,330,828 2,838 9 2,335,441 （注）２ 可決(99.8%)
甲斐 順子
（注）１．第１号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の３分の２以上の賛成であります。
２． 第２号議案乃至第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．出席株主の議決権数は、事前行使の議決権数及び当日出席した株主の議決権数の合計であり、後記(4)のと
おり一部未集計があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と一致しません。
(4）前記 (3） 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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