テクノプロ・ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テクノプロ・ホールディングス株式会社(E31030)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月30日
【会社名】 テクノプロ・ホールディングス株式会社
【英訳名】 TechnoPro Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 西尾 保示
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-6362-1178
【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 萩原 利仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-6362-1178
【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 萩原 利仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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テクノプロ・ホールディングス株式会社(E31030)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年9月29日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
配当財産の種類
金銭
株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金100円
配当総額 3,590,870,700円
剰余金の配当が効力を生じる日
2020年9月30日
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
減少する資本準備金の額
資本準備金の額12,939,501,460円のうち11,207,084,060円を減少し、この減少額全額をその他資
本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額は1,732,417,400円とする。
資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2020年9月30日
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、西尾保示、嶋岡学、浅井功一郎、八木毅之、萩原利仁、渡部恒弘、山田和彦及び坂本
春生を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、田邊るみ子を選任するものであります。
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テクノプロ・ホールディングス株式会社(E31030)
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
293,207 34 212 (注)1 可決 (99.91)
第1号議案
293,188 50 215 (注)1 可決 (99.90)
第2号議案
(注)2
第3号議案
280,177 13,061 212 可決 (95.47)
西尾 保示
283,442 9,797 212 可決 (96.58)
嶋岡 学
283,542 9,697 212 可決 (96.62)
浅井 功一郎
283,439 9,800 212 可決 (96.58)
八木 毅之
282,219 11,020 212 可決 (96.16)
萩原 利仁
274,199 19,041 212 可決 (93.43)
渡部 恒弘
286,968 6,272 212 可決 (97.78)
山田 和彦
坂本 春生 286,831 6,409 212 可決 (97.74)
293,191 50 212 (注)2 可決 (99.90)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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