株式会社ツルハホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ツルハホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ツルハホールディングス(E03464)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2020年８月13日
【会社名】 株式会社ツルハホールディングス
【英訳名】 TSURUHA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鶴羽 順
【本店の所在の場所】 札幌市東区北24条東20丁目１番21号
【電話番号】 011-783-2755
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 村上 誠
【最寄りの連絡場所】 札幌市東区北24条東20丁目１番21号
【電話番号】 011-783-2755
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 村上 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ツルハホールディングス(E03464)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年８月11日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年８月11日
(2）当該決議事項の内容
（会社提案）
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役12名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 当社および当社子会社の執行役員および従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の
募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
（会社提案）
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
（注）１ 可決（99.92％）
第１号議案 433,086 258 28
（注）２
第２号議案
可決（84.08％）
364,397 68,614 353
鶴羽 樹
可決（95.57％）
406
鶴羽 順
414,206 18,758
可決（96.41％）
353
後藤 輝明
417,856 15,158
可決（96.45％）
353
小川 久哉
418,013 15,001
可決（96.45％）
353
三橋 信也
418,011 15,003
可決（96.43％）
353
村上 正一
417,954 15,060
353
渥美 文昭 可決（96.43％）
417,958 15,056
353
阿部 光伸
417,793 15,221
可決（96.40％）
73
岡田 元也
300,543 132,748
可決（69.34％）
73
藤井 文世
414,956 18,335
可決（95.74％）
28
佐藤 はるみ
430,316 3,028
可決（99.28％）
八幡 政浩
415,853 17,161 353
可決（95.95％）
（注）２ 可決（99.94％）
第３号議案 433,141 203 28
（注）１ 可決（94.82％）
第４号議案 410,945 22,393 28
（注）１ 第１号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
（注）２ 第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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株式会社ツルハホールディングス(E03464)
臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、
反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。
よって、前記(3)の賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認が
できていない議決権の数は含まれておりません。
以 上
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