スミダコーポレーション株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スミダコーポレーション株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
スミダコーポレーション株式会社(E01971)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月26日
【会社名】 スミダコーポレーション株式会社
【英訳名】 SUMIDA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役CEO 八幡 滋行
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟14階
【電話番号】 （03）6758-2470番（代表）
【事務連絡者氏名】 代表執行役CFO 本多 慶行
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟14階
【電話番号】 （03）6758-2470番（代表）
【事務連絡者氏名】 代表執行役CFO 本多 慶行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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スミダコーポレーション株式会社(E01971)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月25日開催の当社第65期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月25日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
八幡滋行氏、佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、
宮武雅子氏、梅本龍夫氏および栖関智晴氏を取締役に選任する。
第2号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役および従業員にストックオプション
として発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行
役に委任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに決議の結果
① 議決権の状況
議決権を有する株主数 4,916名
その有する議決権の個数 271,054個
② 議決権を行使した株主数等
株主総会前日までの議決権 株主総会当日出席による議 議決権行使合計
行使 決権行使
株主数 1,551名 16名 1,567名
議決権行使数（個） 221,904個 4,946個 226,850個
③ 決議の結果
第1号議案
賛成数 反対数 棄権数 無効 賛成率 決議の結果
(個) (個) (個) (個) (％)
取締役9名選任の件
八幡 滋行
216,820 4,570 504 10 97.7% 可決
佐藤 穣治 219,197 2,193 504 10 98.8% 可決
歐陽 伯康
219,687 1,703 504 10 99.0% 可決
諸江 幸祐
219,681 1,709 504 10 99.0% 可決
加藤 厚
219,190 2,200 504 10 98.8% 可決
ミヒャエル ミュールバイエル
219,776 1,614 504 10 99.0% 可決
219,674 1,716 504 10 99.0% 可決
宮武 雅子
219,678 1,712 504 10 99.0% 可決
梅本 龍夫
216,695 4,695 504 10 97.7% 可決
栖関 智晴
注）第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席およ
び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案
賛成数 反対数 棄権数 無効 賛成率
決議の結果
業績達成条件付新株予約権を
(個) (個) (個) (個) (％)
発行する件
217,361 4,039 504 0 98.0% 可決
注）第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数を加算しなかった理由
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スミダコーポレーション株式会社(E01971)
臨時報告書
本株主総会前日までの議決権行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本
株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上
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