株式会社マネーフォワード 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社マネーフォワード |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社マネーフォワード(E33390)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年２月21日
【会社名】 株式会社マネーフォワード
【英訳名】 Money Forward, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 辻 庸介
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目１番 21 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS
21 階
【電話番号】 03-6453-9160（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 内河 俊輔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目１番 21 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS
21 階
【電話番号】 03-6453-9160（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 内河 俊輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社マネーフォワード(E33390)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年２月20日開催の当社第８期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年２月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
① 資本準備金の額の減少に関する事項
(1）減少する準備金の項目及び額
資本準備金 2,523,264,476円
(2）増加する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 2,523,264,476円
(3）資本準備金の額の減少がその効力を生じる日
2020年２月20日
② 剰余金の処分に関する事項
(1）減少する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 2,523,264,476円
(2）増加する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金 2,523,264,476円
(3）増加後の剰余金の残高
その他資本剰余金 ０円
繰越利益剰余金 ０円
第２号議案 定款一部変更の件
経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第21条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を
１名増員し、11名から12名に変更するものであります。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として辻庸介、瀧俊雄、市川貴志、金坂直哉、中出匠哉、坂裕和、竹田正信、車谷暢昭、田中
正明、倉林陽、岡島悦子及び上田亮子を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として山根秀郎を選任するものであります。
第５号議案 監査役報酬額改定の件
監査役報酬額を、年額20百万円以内から年額30百万円以内と改定するものであります。
第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役の報酬等の額（年額５億円）の範囲内で、取締役に対し、譲渡制限付株式を付与するための金
銭報酬債権の総額を、年額１億円以内（うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の
使用人分給与を含まない。）として設定するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社マネーフォワード(E33390)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
170,652 228 － （注）１ 可決 97.97
第１号議案
170,115 766 － （注）２ 可決 97.66
第２号議案
第３号議案
164,817 6,064 － 可決 94.62
辻 庸介
164,810 6,071 － 可決 94.62
瀧 俊雄
164,817 6,064 － 可決 94.62
市川 貴志
164,815 6,066 － 可決 94.62
金坂 直哉
170,018 863 － 可決 97.61
中出 匠哉
170,011 870 － （注）３ 可決 97.60
坂 裕和
170,007 874 － 可決 97.60
竹田 正信
162,019 8,862 － 可決 93.01
車谷 暢昭
162,819 8,062 － 可決 93.47
田中 正明
170,151 730 － 可決 97.68
倉林 陽
167,297 3,584 － 可決 96.04
岡島 悦子
170,053 827 可決 97.63
上田 亮子
170,786 91 3 （注）１ 可決 98.05
第４号議案
160,421 10,457 3 （注）１ 可決 92.10
第５号議案
136,371 34,509 － （注）１ 可決 78.29
第６号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
