出光興産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
出光興産株式会社(E01084)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 出光興産株式会社
【英訳名】 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木藤 俊一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
【電話番号】 03（3213）3150
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経理部長 坂田 貴志
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
【電話番号】 03（3213）3150
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経理部長 坂田 貴志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役13名選任の件
取締役として、月岡 隆、 亀岡 剛、木藤俊一、岡田智典、松下 敬、新留加津昭、出光正和、久保
原和也、橘川武郎、マッケンジー・クラグストン、大塚紀男、安田結子及び小柴満信 の13氏を選任す
る。
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、甲斐順子氏を選任する。
第３号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容の一部改定の件
当社取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）の報酬
等として、役位や業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度につい
て、取締役等の人員増加及び中期経営戦略に対応させることを目的とした制度の一部改定を実施導入
する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及
出席株主の
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） び賛成割合
決議事項 可決要件
議決権数（個）
（％）
－
第１号議案 （注）１
2,145,895 29,174 2,196,153 可決(97.7%)
1,532
月岡 隆
2,151,305 23,763 2,196,152 可決( 98.0 %)
1,532
亀岡 剛
2,153,154 21,893 2,196,151 可決( 98.0 %)
1,552
木藤俊一
2,151,281 23,767 2,196,152 可決( 98.0 %)
1,552
岡田智典
2,156,124 18,924 2,196,152 可決(98.2%)
1,552
松下 敬
2,156,039 19,009 2,196,152 可決(98.2%)
1,552
新留加津昭
出光正和 2,129,885 45,163 2,196,152 可決(97.0%)
1,552
久保原和也
2,129,659 45,389 2,196,152 可決(97.0%)
1,552
橘川武郎
2,168,458 6,776 2,196,157 可決(98.7%)
1,371
マッケンジー・クラグストン
2,168,315 6,919 2,196,157 可決(98.7%)
1,371
大塚紀男
2,167,742 7,492 1,371 2,196,157 可決(98.7%)
安田結子
2,168,666 6,568 2,196,157 可決(98.7%)
1,371
小柴満信
2,167,735 7,519 2,196,157 可決(98.7%)
1,351
第２号議案 （注）１
2,172,850 2,446 1,351 2,196,199 可決( 98.9 %)
甲斐順子
2,165,474 9,898 1,351 2,196,275 （注）２ 可決( 98.6 %)
第３号議案
（注）１．第１号議案乃至第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．出席株主の議決権数は、事前行使の議決権数及び当日出席した株主の議決権数の合計であり、後記(4)のと
おり一部未集計があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と一致しません。
(4）前記(3)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各
議案の可決要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株
主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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