株式会社有沢製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社有沢製作所(E01152)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年７月１日
【会社名】 株式会社有沢製作所
【英訳名】 Arisawa Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有沢 悠太
【本店の所在の場所】 新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】 （０２５）５２４局５１２４番
【事務連絡者氏名】 総務部 統括 増村 弥
【最寄りの連絡場所】 新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】 （０２５）５２４局５１２４番
【事務連絡者氏名】 総務部 統括 増村 弥
【縦覧に供する場所】 株式会社有沢製作所東京支店
（東京都台東区柳橋２丁目12番５号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社有沢製作所(E01152)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第71回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金30円 配当総額1,086,565,380円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、有沢悠太、戸田良彦、中島理、野波英隆、後藤克誓及び塚原穰を選任する。
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、三輪卓及び馬場秀幸を選任する。
第４号議案 ストック・オプションとして、従業員等に新株予約権を発行する件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項
賛成比率（％）
可否
263,211 9,415 96.16
第１号議案 － 可決
第２号議案
250,675 21,949 91.58
有沢 悠太 － 可決
260,843 11,782 95.30
戸田 良彦 － 可決
260,844 11,781 95.30
中島 理 － 可決
271,172 1,453 99.07
野波 英隆 － 可決
245,750 26,875 89.78
後藤 克誓 － 可決
256,210 16,415 93.60
塚原 穰 － 可決
第３号議案
261,615 11,009 95.58
三輪 卓 － 可決
270,095 2,530 98.68
馬場 秀幸 － 可決
259,409 13,217 94.77
第４号議案 － 可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
２．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、361,378個であります。
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３．当該株主総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含
む））は 273,699 個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、小数第３位以下を切り
捨てて表示しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決さ
れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の一部を集計しておりません。
以 上
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