飯田グループホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 飯田グループホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
飯田グループホールディングス株式会社(E27759)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 飯田グループホールディングス株式会社
【英訳名】 Iida Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西河 洋一
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市西久保一丁目2番11号
【電話番号】 0422-60-8888(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小山 人士
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市西久保一丁目2番11号
【電話番号】 0422-60-8888(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小山 人士
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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飯田グループホールディングス株式会社(E27759)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第6期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金31円
第2号議案 定款一部変更の件
持株会社としての機能強化や今後の事業拡大を見据え、現行定款第3条(本店の所在地)を東京都西
東京市から東京都武蔵野市に変更する。
第3号議案 取締役12名選任の件
取締役として、森和彦、西河洋一、兼井雅史、山本重穂、久林欣也、堀口忠美、西野弘、松林重行、
小寺一裕、淺野昌宏、佐々木俊彦、千葉雄二郎の12名を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、金子竜幸の1名を選任する。
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飯田グループホールディングス株式会社(E27759)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
2,373,897 146,770 32 (注)1 可決 91.73
第1号議案
2,425,172 95,495 32 (注)2 可決 93.71
第2号議案
第3号議案
1,551,522 909,296 59,879 可決 59.95
森 和彦
1,703,327 815,533 1,837 可決 65.82
西河 洋一
2,362,632 156,209 1,857 可決 91.29
兼井 雅史
2,380,529 138,312 1,857 可決 91.98
山本 重穂
2,380,302 138,539 1,857 可決 91.98
久林 欣也
2,380,292 138,549 1,857 (注)3 可決 91.98
堀口 忠美
2,380,303 138,538 1,857 可決 91.98
西野 弘
2,380,253 138,588 1,857 可決 91.97
松林 重行
2,380,303 138,538 1,857 可決 91.98
小寺 一裕
2,408,585 111,512 601 可決 93.07
淺野 昌宏
2,408,215 111,882 601 可決 93.05
佐々木 俊彦
2,328,212 190,629 1,857 可決 89.96
千葉 雄二郎
第4号議案
2,227,236 293,430 32 (注)3 可決 86.06
金子 竜幸
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各
決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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