アマノ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アマノ株式会社(E01590)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 アマノ株式会社
【英訳名】 Amano Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津 田 博 之
【本店の所在の場所】 横浜市港北区大豆戸町275番地
【電話番号】 (045)401-1441番
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画本部長 井 原 邦 弘
【最寄りの連絡場所】 横浜市港北区大豆戸町275番地
【電話番号】 (045)401-1441番
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画本部長 井 原 邦 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金55円 総額4,127,612,720円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、中島泉、津田博之、赤木毅、笹谷康博、井原邦弘、山﨑学、岸勲、川島清嘉及び大森通伸の
各氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、中家華江氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、井上光昭氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
661,479 138 2 (注)１ 可決 99.70
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
中島 泉 624,052 15,968 21,597 可決 94.05
津田 博之 657,785 3,829 3 可決 99.14
赤木 毅 658,308 3,307 3 可決 99.22
笹谷 康博 658,308 3,307 3 可決 99.22
(注)２
井原 邦弘 658,300 3,315 3 可決 99.22
山﨑 学 658,308 3,307 3 可決 99.22
岸 勲 661,375 241 3 可決 99.68
川島 清嘉 661,402 214 3 可決 99.68
大森 通伸 661,338 278 3 可決 99.67
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
中家 華江 661,405 212 2 可決 99.68
第４号議案
補欠監査役１名選任
(注)２
の件
井上 光昭 450,441 211,173 2 可決 67.89
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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