SEMITEC株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | SEMITEC株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
SEMITEC株式会社(E25386)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 SEMITEC株式会社
【英訳名】 SEMITEC Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石塚 大助
【本店の所在の場所】 東京都墨田区錦糸一丁目7番7号
【電話番号】 03-3621-1155
【事務連絡者氏名】 管理本部長 須川 直輔
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区錦糸一丁目7番7号
【電話番号】 03-3621-1155
【事務連絡者氏名】 管理本部長 須川 直輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
SEMITEC株式会社(E25386)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、石塚二朗、石塚大助、石塚淳也、申 莊淳、
高橋克司、豊井義次、李旭、十 文字裕司、 柳 田健充 を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役 として、 中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美を 選任するものであります。
第3号議案 退任取締役(監査等委員であるものを除く。)に対し特別功労金贈呈の件
取締役を退任する 神山準 に対し、在任中の功労に報いるため18,110千円の特別功労金を贈呈すること
を決議するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
(注)1
第1号議案
21,072 1,010 - 可決 ( 95.42 )
石塚二朗
21,088 994 - 可決 (95.49 )
石塚大助
21,144 938 - 可決 (95.75 )
石塚淳也
21,143 939 - 可決 (95.74 )
申 荘淳
21,144 938 - 可決 (95.75 )
高橋克司
21,143 939 - 可決 (95.74 )
豊井義次
21,144 938 - 可決 (95.75 )
李 旭
21,144 938 - 可決 (95.75 )
十 文字裕司
21,144 938 - 可決 (95.75 )
柳 田健充
第2号議案 (注)1
21,106 976 - 可決 ( 95.58 )
中野眞一
21,105 977 - 可決 (95.57 )
佐瀬正俊
21,160 922 - 可決 (95.82 )
大谷浩美
21,676 406 - (注)2 可決 ( 98.16 )
第3号議案
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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