株式会社オウケイウェイヴ 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社オウケイウェイヴ

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成30年9月25日

     【会社名】                      株式会社オウケイウェイヴ

     【英訳名】                      OKWAVE,    Inc.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 松田 元

     【本店の所在の場所】                      東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

     【電話番号】                      03-5793-1191(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理本部長 野崎 正徳

     【最寄りの連絡場所】                      東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

     【電話番号】                      03-5793-1191(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理本部長 野崎 正徳

     【縦覧に供する場所】                      株式会社名古屋証券取引所

                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成30年9月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】
      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成30年9月22日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      資本準備金の額の減少の件
               繰越損失を補填し、財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保ならびに復配のため、会社法第448条第
             1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものでありま
             す。
             (1)減少する資本準備金の額
                 資本準備金 966,168,095円
             (2)資本準備金の額の減少が効力を生じる日
                 平成30年9月28日(金)
        第2号議案      剰余金の処分の件
               当社は利益還元につきましては、業績の推移や財務状況、将来の事業展開、投資計画等を総合的に
             勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討実施していくことを基本としながら、今後の事業展
             開等を勘案して、以下のとおり、その他資本剰余金を配当原資として、第19期の期末配当をいたしま
             す。剰余金の処分につきましては、会社法第452条の規定に基づき、第1号議案による振替後のその
             他資本剰余金で繰越利益剰余金を増加させ、同額分の欠損補填をいたします。
             1.期末配当に関する事項
             (1)配当財産の種類
                 金銭といたします。
             (2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式1株につき金7円50銭(普通配当2円50銭、創業20周年記念配当5円)
                 配当総額      65,858,355円
             (3)剰余金の配当が効力を生じる日
                 平成30年9月28日(金)といたします。
             2.その他の剰余金の処分に関する事項
             (1)減少する剰余金の項目とその額
                 その他資本剰余金 511,763,949円
             (2)増加する剰余金の項目とその額
                 繰越利益剰余金             511,763,949円
        第3号議案      定款一部変更の件
              コーポレートアイデンティティの刷新に伴い、現行定款第1条(商号)の英文表記を変更するもの
             であります。また、今後の事業展開に鑑み、現行定款第2条(目的)に追加を行うものであります。
        第4号議案      取締役9名選任の件
              取締役として、兼元           謙任、松田      元、福田     道夫、野崎      正徳、佐藤      哲也、石川      英治、濱野      斗百
             礼、今野     由梨、松浪      健太を選任するものであります。
        第5号議案      監査役1名選任の件
              監査役として、飯田           俊彦を選任するものであります。
        第6号議案      会計監査人の選任の件
              会計監査人として、監査法人銀河を選任するものであります。
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                                                              臨時報告書
        第7号議案      取締役の報酬額改定の件
              取締役の報酬上限額を年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)に改定するものであり
             ます。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まないもの
             といたします。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

        びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件        賛成割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                     38,774          163         0    (注)2       可決    99.36
     資本準備金の額の減
     少の件
     第2号議案
                     38,851          169         0    (注)2       可決    99.56
     剰余金の処分の件
     第3号議案
                     38,870          150         0    (注)1       可決    99.61
     定款一部変更の件
     第4号議案
     取締役9名選任の件
     兼元   謙任
                     38,832          188         0           可決    99.51
     松田   元             38,814          206         0           可決    99.46

     福田   道夫

                     38,837          183         0           可決    99.52
     野崎   正徳

                     38,837          183         0           可決    99.52
                                            (注)2
     佐藤   哲也
                     38,837          183         0           可決    99.52
     石川   英治

                     38,831          189         0           可決    99.51
     濱野   斗百礼

                     38,831          189         0           可決    99.51
     今野   由梨

                     38,828          192         0           可決    99.50
     松浪   健太

                     37,183         1,837          0           可決    95.28
     第5号議案
     監査役1名選任の件
                                            (注)2
     飯田   俊彦
                     38,844          176         0           可決    99.54
     第6号議案
                     37,255         1,765          0    (注)2       可決    95.47
     会計監査人の選任の
     件
     第7号議案
                     38,665          355         0    (注)2       可決    99.08
     取締役の報酬額改定
     の件
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
       ない議決権数は加算しておりません。
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