株式会社ベビーカレンダー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ベビーカレンダー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ベビーカレンダー(E36431)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 株式会社ベビーカレンダー
【英訳名】 baby calendar Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 安田 啓司
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木一丁目38番2号
【電話番号】 03-6631-3600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 竹林 慶治
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木一丁目38番2号
【電話番号】 03-6631-3600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 竹林 慶治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ベビーカレンダー(E36431)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年3月29日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
安田啓司、福島智晴、佐々木和幸、竹林慶治及び髙橋静代を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
黒岩大輔、峯尾商衡及び片山智裕を監査役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
爽監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
安田 啓司 5,242 47 98.8
福島 智晴 5,230 59 98.6
佐々木 和幸 5,239 59 98.7
竹林 慶治 5,234 55 98.6
(注)1
髙橋 静代 5,244 45 98.8
第2号議案
黒岩大輔 5,247 42 98.9
峯尾商衡 5,254 35 99.0
片山智裕 5,254 35 99.0
第3号議案 5,256 33 (注)2 99.0
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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