株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ(E38192)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【会社名】 株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ
【英訳名】 ＩＮＦＯＲＩＣＨ ＩＮＣ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼執行役員ＣＥＯ 秋山 広宣
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目31番15号
【電話番号】 03-4500-9219
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員ＣＦＯ 橋本 祐樹
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目31番15号
【電話番号】 03-4500-9221
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員ＣＦＯ 橋本 祐樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ(E38192)
臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月28日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役６名選任の件
秋山広宣、橋本祐樹、高橋朋伯、角田耕一、鈴木シュヴァイスグート絵里子及び星健一を取締役に選
任するものであります。
第２号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額100,000千円以内から年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千
円以内）に改定するものであります。
第３号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
第２号議案とは別枠で、取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
第４号議案 監査役報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額20,000千円以内から年額30,000千円以内に改定するものであります。
第５号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
早期に利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の株主還元を含む資本
政策等の柔軟性・機動性の向上を目的として、会社法第447条第１項及び同法第448条第１項の規定に
基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、同
法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替える手続き
を実施するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ(E38192)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
取締役６名選任の件
秋山広宣 56,864 18 2 （注）１ 可決 99.96
橋本祐樹 56,836 46 2 可決 99.92
高橋朋伯 56,866 16 2 可決 99.97
角田耕一 56,837 45 2 可決 99.92
鈴木シュヴァイスグート絵里子 56,862 20 2 可決 99.96
星健一 56,868 14 2 可決 99.97
第２号議案
56,802 80 2 （注）２ 可決 99.86
取締役報酬額改定の件
第３号議案
取締役に対する業績連動型株式報酬 43,415 13,467 2 （注）２ 可決 76.32
制度導入の件
第４号議案
56,829 53 2 （注）２ 可決 99.90
監査役報酬額改定の件
第５号議案
資本金及び資本準備金の額の減少並 56,867 15 2 （注）２ 可決 99.97
びに剰余金処分の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
