東京都競馬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東京都競馬株式会社(E04603)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【会社名】 東京都競馬株式会社
【英訳名】 TOKYOTOKEIBA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多羅尾 光睦
【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目６番８号
【電話番号】 03-5767-9055
【事務連絡者氏名】 常務取締役（総務担当） 髙倉 和仁
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目６番８号
【電話番号】 03-5767-9055
【事務連絡者氏名】 常務取締役（総務担当） 髙倉 和仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2024年３月28日開催の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年３月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金60円 総額1,644,469,680円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月29日
第２号議案 定款一部変更の件
下記の理由から、当社定款を変更するものである。
・取締役会の活発な審議による迅速かつ的確で果断な意思決定が行われることを目的に、定款第19
条の取締役の員数を14名から11名に変更する。
・ガバナンス体制の強化を目的として、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すると
ともに、株主の皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確にするため、定款第21
条の取締役の任期を２年から１年に変更する。また、これに伴い任期調整の規定を削除する。
・定款第26条について、取締役会の機動的な運営を図ることを目的とし、取締役会の議長を取締役
会において指名する旨の変更を行う。
第３号議案 取締役９名選任の件
多羅尾光睦、山手斉、伊藤昌宏、髙倉和仁、髙野元一、佐藤浩二、永嶋悦子、森﨑純成、田中秀司
の各氏を取締役に選任する。
なお、佐藤浩二、永嶋悦子、森﨑純成、田中秀司の各氏は、社外取締役候補者である。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報
酬を支給することとし、当該報酬の総額は年額50百万円以内、これにより発行または処分をされる
当社の普通株式の総数は年25,000株以内とするものである。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
210,967 1,144 190 (注)１ 可決 98.26
剰余金の処分の件
第２号議案
211,279 832 190 (注)２ 可決 98.41
定款一部変更の件
第３号議案
取締役９名選任の件
多羅尾 光睦 185,308 26,212 780 可決 86.31
山手 斉 210,376 1,735 189 可決 97.99
伊藤 昌宏 210,523 1,588 189 可決 98.06
髙倉 和仁 210,524 1,587 189 可決 98.06
(注)３
髙野 元一 210,501 1,610 189 可決 98.05
佐藤 浩二 210,965 1,146 189 可決 98.26
永嶋 悦子 211,080 1,031 189 可決 98.32
森﨑 純成 210,055 2,056 189 可決 97.84
田中 秀司 186,569 25,539 189 可決 86.90
第４号議案
取締役（社外取締役
を除く。）に対する
210,345 1,767 189 (注)１ 可決 97.97
譲渡制限付株式の付
与のための報酬決定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各 議案 の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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