中外製薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中外製薬株式会社(E00932)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【会社名】 中外製薬株式会社
【英訳名】 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 奥田 修
【本店の所在の場所】 東京都北区浮間五丁目５番１号
（上記は登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務は下記「最
寄りの連絡場所」において行っております。）
【電話番号】 03(3968)6111
【事務連絡者氏名】 財務経理部コーポレート経理グループマネジャー 北川陽子
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
【電話番号】 03(3281)6611(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部コーポレート経理グループマネジャー 北川陽子
【縦覧に供する場所】 中外製薬株式会社 本社事務所
（東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号）
中外製薬株式会社 関西統括支店
（大阪市淀川区宮原三丁目３番31号）
中外製薬株式会社 東海・北陸統括支店
（名古屋市中区錦二丁目20番15号）
中外製薬株式会社 関東北・甲信越統括支店
（さいたま市大宮区桜木町一丁目９番６号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月28日開催の当社第113回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年３月28日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金40円
第２号議案 定款一部変更の件
定款第19条に定める取締役の任期を２年から１年に変更する。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、奥田修、谷口岩昭、飯倉仁、桃井眞里子、立石文雄、寺本秀雄、クリストフ・フランツ、ジェイ
ムス・エイチ・サブリィ、テレッサ・エイ・グラハムを選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、増田健一、柚木真美を選任する。
第５号議案 監査役報酬枠改定の件
監査役の報酬額を年額１億８千万円以内とする。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 15,214,437個 25,682個 333個 99.83% 可決
第２号議案 15,239,010個 1,098個 333個 99.99% 可決
第３号議案
奥田 修 12,912,566個 2,303,882個 23,981個 84.72% 可決
谷口 岩昭 14,676,002個 561,066個 3,371個 96.29% 可決
飯倉 仁 14,575,919個 661,142個 3,371個 95.64% 可決
桃井 眞里子 14,767,365個 472,744個 333個 96.89% 可決
立石 文雄 14,730,599個 509,508個 333個 96.65% 可決
寺本 秀雄 14,763,391個 476,718個 333個 96.87% 可決
クリストフ・フラ
14,683,305個 553,763個 3,371個 96.34% 可決
ンツ
ジェイムス・エイ
14,452,408個 784,661個 3,371個 94.83% 可決
チ・サブリィ
テレッサ・エイ・
14,455,911個 781,158個 3,371個 94.85% 可決
グラハム
第４号議案
増田 健一 15,227,319個 12,758個 333個 99.91% 可決
柚木 真美 15,238,928個 1,149個 333個 99.99% 可決
第５号議案 15,220,098個 15,014個 5,337個 99.86% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案および第５号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その
議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案および第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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