セーラー万年筆株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | セーラー万年筆株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セーラー万年筆株式会社(E02365)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【会社名】 セーラー万年筆株式会社
【英訳名】 The Sailor Pen Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 町 克哉
【本店の所在の場所】 広島県呉市天応西条二丁目１番63号
【電話番号】 ０８２３（３８）７１４４
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 木村 孝
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
【電話番号】 ０３（６６７０）６６０１
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 木村 孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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セーラー万年筆株式会社(E02365)
臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月27日開催の当社第111期定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
取締役に関する規定を新設して、補欠の監査等委員である取締役の選任決議の有効期限を定めるもの
として、当社定款を一部変更するものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、町克哉、木村孝、米澤章正、佐山嘉一、田村
光、和田直樹の６名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、中澤俊勝、榊正壽、熊王斉子の３名を選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として長谷川弥生を選任するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果
第１号議案 246,323 3,559 8 97.98％ 可決
第２号議案
町 克哉 244,550 5,332 8 97.27％ 可決
木村 孝 244,635 5,247 8 97.30％ 可決
米澤 章正 244,733 5,149 8 97.34％ 可決
佐山 嘉一 244,614 5,268 8 97.30％ 可決
田村 光 244,818 5,064 8 97.38％ 可決
和田 直樹 244,771 5,111 8 97.36％ 可決
第３号議案
中澤 俊勝 245,638 4,239 13 97.70％ 可決
榊 正壽 245,664 4,213 13 97.71％ 可決
熊王 斉子 245,609 4,268 13 97.69％ 可決
第４号議案
長谷川 弥生 245,959 3,923 8 97.83％ 可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
① 第１号議案につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
② 第２号議案、第３号議案及び第４号議案につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の
３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）は、251,412個であり、賛成比率
は、出席した株主の議決権に対する割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
2024年３月26日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計した
ことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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