株式会社タダノ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社タダノ(E01613)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 株式会社タダノ
【英訳名】 TADANO LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 氏家 俊明
【本店の所在の場所】 香川県高松市新田町甲34番地
【電話番号】 高松(087)839-5555(代表)
【事務連絡者氏名】 理事 経理部長 橋本 勝久
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE 18階
【電話番号】 東京(03)6811-7188(代表)
【事務連絡者氏名】 国内管理部長 山根 信之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2024年3月27日に開催された当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額1,903,684,845円
ロ 効力発生日
2024年3月28日
第2号議案 取締役9名選任の件
多田野宏一、氏家俊明、合田洋之、八代倫明、石塚達郎、大塚聡子、金子順一、蓼沼宏一及び村山
昇作を取締役に選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
池浦雅彦、加藤真美及び鈴木久和を監査役に選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成の割合 (%)
(個) (個) (個)
第1号議案 1,123,932 600 0 (注)1 可決 99.54%
第2号議案
909,252 80.53%
73,425 141,839
多田野 宏一 可決
946,570 83.84%
36,106 141,839
氏家 俊明 可決
980,276 86.82%
2,405 141,839
合田 洋之 可決
980,246 86.82%
2,435 141,839
八代 倫明 可決
(注)2
980,741 86.86%
石塚 達郎 1,940 141,839 可決
大塚 聡子 可決
980,768 86.86%
1,913 141,839
金子 順一 可決
980,670 86.86%
2,011 141,839
蓼沼 宏一 可決
980,578 86.85%
2,103 141,839
村山 昇作 可決
980,546 86.84%
2,135 141,839
第3号議案
99.26%
池浦 雅彦 1,120,661 3,859 0 可決
(注)2
加藤 真美 1,123,259 1,261 0 可決 99.49%
鈴木 久和 1,123,125 1,395 0 可決
99.47%
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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