中野冷機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中野冷機株式会社(E01671)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 中野冷機株式会社
【英訳名】 NAKANO REFRIGERATORS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山木 功
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦二丁目15番4号
【電話番号】 東京 (03) 3455-1311 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門長 小野 浩一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦二丁目15番4号
【電話番号】 東京 (03) 3455-1311 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門長 小野 浩一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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中野冷機株式会社(E01671)
臨時報告書
1 【提出理由】
2024年3月27日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年3月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金381円といたします。
なお、この場合の配当総額は1,930,707,594円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月28日といたします。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、山木 功氏、渡辺 克徳氏、黒木 信行氏、小野 浩一氏、豆成 勝博氏、髙木 伸行
氏、水上 洋氏、白井 俊徳氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、杉田 雪絵氏、松本 忍氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成割合 決議結果
第1号議案 41,730 145 0 99.7% 可決
第2号議案
山木 功
41,829 46 0 99.9% 可決
渡辺 克徳
41,839 36 0 99.9% 可決
黒木 信行
41,837 38 0 99.9% 可決
小野 浩一
41,839 36 0 99.9% 可決
豆成 勝博
41,842 33 0 99.9% 可決
髙木 伸行
41,843 32 0 99.9% 可決
水上 洋
41,842 33 0 99.9% 可決
白井 俊徳
41,843 32 0 99.9% 可決
第3号議案
杉田 雪絵
41,844 31 0 99.9% 可決
松本 忍
41,838 37 0 99.9% 可決
(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成割合につきましては、本総会前日までの事前行使分の議決権数に本総会当日出席の株主全員の議決権数
を加算し分母として計算しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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