株式会社インフォマート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社インフォマート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社インフォマート(E05609)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【会社名】 株式会社インフォマート
【英訳名】 Infomart Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中島 健
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目２番３号
【電話番号】 03－5776－1147（代表）
【事務連絡者氏名】 財務・経理上席執行役員 荒木 克往
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目２番３号
【電話番号】 03－5777－1710
【事務連絡者氏名】 財務・経理上席執行役員 荒木 克往
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月27日開催の当社第26期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2024年３月27日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき金０円49銭 総額110,854,734円
ロ 効力発生日
2024年３月28日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
（下線部分は変更箇所を示しています）
現行定款 変更案
（株主総会の招集） （株主総会の招集）
第12条 当会社の定時株主総会は、毎 第12条 当会社の定時株主総会は、毎
年３月にこれを招集し、臨時株主総会 年３月にこれを招集し、臨時株主総会
は、必要がある場合に随時これを招集 は、必要がある場合に随時これを招集
する。 する。
（新設） ２ 当会社は、感染症拡大や大規模災
害の発生等により、場所の定めのある
株主総会を開催することが、株主の利
益にも照らして適切でないと取締役会
が決定したときには、株主総会を場所
の定めのない株主総会とすることがで
きる。
第３号議案 取締役１名選任の件
取締役として李 成一を選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として宮澤 等、矢部芳一の２名を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
1,779,967 32,336 ‐ （注）１ 可決（98.04）
剰余金の処分の件
第２号議案
1,790,076 22,225 ‐ （注）２ 可決（98.59）
定款一部変更の件
第３号議案
取締役１名選任の件 1,791,423 20,880 ‐ （注）３ 可決（98.67）
李 成 一
第４号議案
監査役２名選任の件
（注）３
宮 澤 等 1,790,441 21,854 ‐ 可決（98.61）
矢 部 芳 一 1,479,159 333,131 ‐ 可決（81.47）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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