株式会社コーチ・エィ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社コーチ・エィ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社コーチ・エィ(E38178)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【会社名】 株式会社コーチ・エィ
【英訳名】 COACH A Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 鈴木 義幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南二丁目１番30号
【電話番号】 03-3237-8050（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員CFO 纐纈 順史
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南二丁目１番30号
【電話番号】 03-3237-8050（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員CFO 纐纈 順史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社コーチ・エィ(E38178)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2024年３月28日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
（1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月28日
（2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20.00円 総額は46,418,480円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月29日
第２号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、場所の定めのない株主総会を開催できるよ
う、定款第13条（株主総会の招集）に第３項を追加する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
鈴木義幸、稲川由太郎、栗本渉、纐纈順史、青木美知子及び伊藤守の６名を取締役（監査等委員である取締役を
除く）に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
片岡詳子、亀﨑英敏及び英公一の３名を監査等委員である取締役に選任する。
（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
（賛成の割合）
第１号議案 18,561 42 0 可決 99.77(%)
第２号議案 18,564 39 0 可決 99.78(%)
1. 鈴木 義幸
17,467 1,136 0 可決 93.89(%)
2. 稲川 由太郎
18,555 48 0 可決 99.74(%)
3. 栗本 渉
18,552 51 0 可決 99.72(%)
第３号議案
4. 纐纈 順史
18,559 44 0 可決 99.76(%)
5. 青木 美知子
18,557 46 0 可決 99.75(%)
6. 伊藤 守
18,550 53 0 可決 99.71(%)
1. 片岡 詳子
18,559 44 0 可決 99.76(%)
2. 亀﨑 英敏
第４号議案 18,545 58 0 可決 99.68(%)
3. 英 公一
18,554 49 0 可決 99.73(%)
（注）各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。
１．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成でありま
す。
２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の３分の２の賛成であります。
３．第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
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する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成であります。
（4） 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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