株式会社ホットランド 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ホットランド |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ホットランド(E30898)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 株式会社ホットランド
【英訳名】 HOTLAND Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐瀬 守男
【本店の所在の場所】 東京都中央区新富一丁目9番6号
【電話番号】 03 (3553) 8885
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 武藤 靖
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新富一丁目9番6号
【電話番号】 03 (3553) 8885
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 武藤 靖
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ホットランド(E30898)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年3月27日開催の当社第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐瀬守男、荻野哲、武藤靖、内田善行、福田龍
二及び相場康則の各氏を選任するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 。 )に譲渡制限付株式の付与のための報酬を
支給し 、 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の金額は年額50百万円以内 、 発行又は処分さ
れる株式の総数は年62,500株以内とするものであります 。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
佐瀬 守男 131,594 13,046 - 可決 90.90
荻野 哲 141,041 3,599 - 可決 97.43
武藤 靖 141,061 3,579 - (注)1 可決 97.44
内田 善行 141,011 3,629 - 可決 97.41
福田 龍二 140,949 3,691 - 可決 97.37
相場 康則 140,771 3,869 - 可決 97.24
第2号議案 143,860 1,406 - (注)2 可決 98.95
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
3.各議案の賛成割合は、小数点第三位以下を切り捨てて表示しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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