日清紡ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日清紡ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日清紡ホールディングス株式会社(E00544)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 日清紡ホールディングス株式会社
【英訳名】 Nisshinbo Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 村 上 雅 洋
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】 03(5695)8833
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財経・情報室長 塚 谷 修 示
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】 03(5695)8833
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財経・情報室長 塚 谷 修 示
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日清紡ホールディングス株式会社(E00544)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役 10 名選任の件
取締役として、村上雅洋、小洗 健、田路 悟、石井靖二、塚谷修示、多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、リ
チャード ダイク、生野由紀の 10 氏を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、馬場一訓氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、長屋文裕氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成割合(%) 決議結果
第1 号議案
村上 雅洋 1,017,481 221,033 539 81.44 可決
小洗 健 1,221,242 17,815 0 97.75 可決
田路 悟 1,222,855 16,202 0 97.88 可決
石井 靖二 1,222,888 16,169 0 97.88 可決
塚谷 修示 1,223,161 15,896 0 97.90 可決
多賀 啓二 1,221,772 17,285 0 97.79 可決
八木 宏幸 1,222,869 16,188 0 97.88 可決
谷 奈穂子 1,222,980 16,077 0 97.89 可決
リチャード ダイク 1,222,111 16,946 0 97.82 可決
生野 由紀 1,223,137 15,920 0 97.90 可決
第2号議案
馬場 一訓 1,124,529 114,614 0 90.01 可決
第3 号議案
長屋 文裕 1,236,829 2,317 0 98.99 可決
(注) 1.各決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含
みません))に対するものです。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権の数を集計していません。
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