株式会社ノーリツ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ノーリツ(E02379)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【会社名】 株式会社ノーリツ
【英訳名】 NORITZ CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 腹巻 知
【本店の所在の場所】 神戸市中央区江戸町93番地
【電話番号】 （０７８）３９１－３３６１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 経営戦略統括本部長 廣岡 一志
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区江戸町93番地
【電話番号】 （０７８）３９１－３３６１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 経営戦略統括本部長 廣岡 一志
【縦覧に供する場所】 株式会社ノーリツ東京支店
（東京都新宿区西新宿二丁目６番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月28日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金21円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、腹巻知、廣澤正峰、竹中昌之、廣岡一志、池田
英礼および尾上広和の６氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、平野直樹氏を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
第５号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型業績連動型株式報
に係る報酬決定の件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成の割合
第１号議案 391,360 2,538 0 （注）１ 可決 98.9%
第２号議案
腹巻 知 331,439 62,453 0 可決 83.8%
廣澤 正峰 382,973 10,924 0 可決 96.8%
竹中 昌之 382,961 10,936 0 可決 96.8%
廣岡 一志 382,862 11,035 0 （注）２ 可決 96.8%
池田 英礼 383,198 10,699 0 可決 96.9%
尾上 広和 382,388 11,509 0 可決 96.7%
第３号議案
平野 直樹 378,188 15,706 0 可決 95.6%
第４号議案 382,764 10,777 357 可決 96.8%
（注）１
第５号議案 392,501 1,398 0 可決 99.2%
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権数の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会
当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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