株式会社ジェクシード 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジェクシード |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジェクシード(E05348)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和６年３月29日
【会社名】 株式会社ジェクシード
【英訳名】 GEXEED CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 今井 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
【電話番号】 ０３（５２５９）７０１０
【事務連絡者氏名】 経営管理部 部長 増尾 雅人
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
【電話番号】 ０３（５２５９）７０１０
【事務連絡者氏名】 経営管理部 部長 増尾 雅人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
令和６年３月28日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和６年３月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本額の減少及び剰余金の処分の件
１．資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題であると認識しております。今後、余剰金
の配当（復配）を早期に実施・継続していくための原資をさらに充実させるとともに、今後の
資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図ることを目的として、下記の内容の資本金の額の減少
及び剰余金の処分を行うものであります。
なお、本議案は、払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数を変更することなく、資
本金の額を減少するものであるため、株主の皆様が所有する株式数に影響を与えるものではござ
いません。また、今回の資本金の額の減少によって当社の純資産額及び発行済み株式数にも変更
はございませんので、１株あたり純資産額に変更を生じるものではございません。
２．資本金の額の減少の内容
（１）減少する資本金の額
会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金633,458,427円から538,458,427円を減少
し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。これにより、減少後の資本金の額
は、95,000,000円となります。
（２）資本金の額の減少の方法
発行済株主総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り
替えます。
（３）資本金の額の減少が効力を生じる日
令和６年５月１日（予定）
３．剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記２．に記載した資本金の額の減少の効力発生を条件に、そ
の他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損填補を行うものであります。これ
により、振り替え後の繰越利益剰余金の額は０円となります。
増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 263,735,786円
減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 263,735,786円
第２号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
今井俊夫、曹亦然、辛澤及び松田華織を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するもので
あります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
寺尾潔、大澤健太郎、陸敏及び仲摩昌三を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 98,959 5,594 － （注）１ 可決 94.64
第２号議案 98,825 5,728 － （注）１ 可決 94.52
第３号議案
今井 俊夫 98,645 5,908 － （注）２ 可決 94.34
曹 亦然 97,634 6,919 － （注）２ 可決 93.38
辛 澤 97,602 6,951 － （注）２ 可決 93.35
松田 華織 97,708 6,845 － （注）２ 可決 93.45
第４号議案
寺尾 潔 98,725 5,827 － （注）２ 可決 94.42
大澤 健太郎 98,676 5,876 － （注）２ 可決 94.37
陸 敏 97,736 6,816 － （注）２ 可決 93.48
仲摩 昌三 97,784 6,768 － （注）２ 可決 93.52
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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