株式会社レゾナック・ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社レゾナック・ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社レゾナック・ホールディングス(E00751)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月28日
【会社名】 株式会社レゾナック・ホールディングス
【英訳名】 Resonac Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙橋 秀仁
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03(6263)8008
【事務連絡者氏名】 会計部 部長 新保 豊貴
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03(6263)8008
【事務連絡者氏名】 会計部 部長 新保 豊貴
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社レゾナック・ホールディングス(E00751)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年3月26日開催の当社第115回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当は、営業成績および今後の事業競争力、財務体質の強化等を勘案し、普通株式1株につき金
65円とします。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、森川宏平、髙橋秀仁、染宮秀樹、眞岡朋光、今井のり、一色浩三、森川典子、常石哲
男、安川健司の各氏を選任します。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、片寄光雄、矢嶋雅子、遠田聖子の各氏を選任します。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
議案 賛成(個数) 反対(個数) 棄権(個数) 賛成率(%) 決議結果
第1号議案 1,212,069 2,630 158 99.29 可決
第2号議案
(候補者氏名)
森川 宏平 1,133,256 81,423 173 92.83 可決
髙橋 秀仁 1,159,138 55,539 173 94.95 可決
染宮 秀樹 1,204,826 9,858 173 98.70 可決
眞岡 朋光 1,204,893 9,792 173 98.70 可決
今井 のり 1,204,556 10,129 173 98.67 可決
一色 浩三 1,203,385 11,300 173 98.58 可決
森川 典子 1,207,127 7,558 173 98.89 可決
常石 哲男 1,206,087 8,598 173 98.80 可決
安川 健司 1,205,939 8,746 173 98.79 可決
第3号議案
(候補者氏名)
片寄 光雄 1,201,787 12,905 161 98.45 可決
矢嶋 雅子 1,172,436 42,252 161 96.04 可決
遠田 聖子 1,211,815 2,877 161 99.27 可決
(注)1.当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
① 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
② 第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
2.本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計
したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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